证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-20
四川和谐双马股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十六次会议于 2023 年 7 月 20 日以现场或通讯的方式召开，现场
会议地点为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1
号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席董事 8 人，实到 8 人，会议通
知于 2023 年 7 月 14 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列
席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双 马股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议
案：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《公司
章程》进行修改。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<公司章程>修改对照表（2023 年 7 月）》。
本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）《关于修改<股东大会规则>的议案》
基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，现拟结合《公司章程》的修改对《股东大会规则》进行修改。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<股东大会规则>修改对照表（2023 年 7 月）》。
本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）《关于修改<董事会议事规则>的议案》
基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<董事会议事规则>修改对照表（2023 年 7 月）》。
本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）《关于修改<独立董事制度>的议案》
基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《独立董事制度》进行修改。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<独立董事制度>修改对照表（2023 年 7 月）》。
本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）《关于修改<关联交易管理规则>的议案》
基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《关联交易管理规则》进行修改。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<关联交易管理规则>修改对照表（2023 年 7 月）》。
本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）逐项审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会即将届满，经提名委员会提名，现董事会决定提名如下四位人士为第九届董事会非独立董事候选人，该四名董事候选人的任职经董事会和股东大会批准后，其任期自公司股东大会批准之日起，任期三年（后附董事
候选人简历）。
1、 《关于提名谢建平先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 《关于提名林栋梁先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 《关于提名黄灿文先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、 《关于提名陈长春先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第九届董事会非独立董事。
非独立董事候选人简历：
1、谢建平，男，中国国籍，2004 年加入 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司，担任
董事总经理职务。2013 年加入北京泰坦通源天然气资源技术有限公司，担任副总经理职务。加入 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司之前，其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司和青海庆泰信托北京分部工作。现任北京和谐恒源科技有限公司、北京泰坦通源天然气资源技术有限公司法定代表人、执行董事。谢建平先生毕业于北方工业大学工业电气自动化专业，获学士学位。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；
*不存在不得提名为董事的情形；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*在公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司、北京和谐恒源科技有限公司的控股股东北京泰坦通源天然气资源技术有限公司担任法定代表人和执行董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
2、林栋梁，男，中国国籍，1984 年毕业于清华大学计算机系，1986 年毕业于清华大学，获工程管理专业硕士学位。林栋梁先生为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人。于 1995 年加入 IDG 技术创业投资基金管理团队，在爱奇高科技北京有限公司
（IDG HightTech (Beijing) Co., Ltd.）任副总裁。2009 年 1 月至 2012 年 12 月，林
栋梁先生在国际数据中国投资有限公司任副总裁；2013 年 1 月至 2016 年 5 月在 IDG 资
本投资顾问（北京）有限公司任合伙人；2016 年 6 月至 2019 年 2 月在和谐天明投资管
理（北京）有限公司，担任总经理职务。2019 年 3 月至今在和谐爱奇投资管理（北京）有限公司，担任合伙人职务。加入 IDG 中国基金管理团队之前，林栋梁先生曾在国务院发展研究中心任职。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；
*不存在不得提名为董事的情形；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。
3、黄灿文，男，中国国籍，西南财经大学会计本科，美国索菲亚大学（SOFIA) MBA，国际注册高级会计师。先后担任四川化工机械厂会计，成都宝洁公司会计，都江堰拉法基水泥有限公司财务主管，重庆拉法基水泥有限公司财务经理，拉法基瑞安水泥有限公司重庆分公司财务副总监，四川和谐双马股份有限公司财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司董事及总经理。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；
*不存在不得提名为董事的情形；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。
4、陈长春，男，中国国籍，清华大学会计系本科、研究生。曾在中国证监会担任干部、新时代证券股份有限公司担任场外市场部总经理、开源证券股份有限公司担任总经理助理、
中原证券股份有限公司担任总裁助理。现任四川和谐双马股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件，已经取得董事会秘书资格证书；
*不存在不得提名为董事的情形；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。
（七）逐项审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会即将届满，经提名委员会提名，现董事会决定提名如下三位人士为第九届董事会独立董事候选人，该三名董事候选人的任职经董事会和股东大会批准后，其任期自公司股东大会批准之日起，任期三年 （后附董事候选人简历）。
1、 《关于提名姚立杰女士为第九届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 《关于提名许劲生先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 《关于提名周立先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》
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