000935 深市 四川双马

  证券代码：000935    证券简称：四川双马      公告编号：2021-42

          四川双马水泥股份有限公司

      第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 13 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都
市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应
出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2021 年 10 月 9 日以书面方式向各位董事
和相关人员发出。

    本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》

    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的公告》。

    独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
    本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

    本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对本议案出具了同意的独立意见。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2021 年 10 月 29 日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相
结合的方式在成都召开 2021 年第一次临时股东大会，审议如下提案：

    1、《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》

    2、《关于聘请 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》

    本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
 （一）经与会董事签字的董事会决议。
 （二）独立董事关于第八届董事会第十二次会议的事前认可意见。
 （三）独立董事关于第八届董事会第十二次会议的相关独立意见。
 （四）《财产份额转让协议》等。

  特此公告。

                                      四川双马水泥股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2021 年 10 月 14 日