证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2021-50
四川双马水泥股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议
于 2021 年 10 月 28 日以现场和通讯方式召开,现场会议地址为四川省成都市锦
江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号,应参加的监事为
3 人,实际参会监事 3 人(会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面方式发出),本
次会议由监事会主席杨大波先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年第三季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021年第三季度报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
2、公司董事、监事和高级管理人员对 2021 年第三季度报告的书面确认意见。特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 30 日