000935 深市 四川双马

证券代码：000935        证券简称：四川双马      公告编号：2021-40
                四川双马水泥股份有限公司

            第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议于 2021 年 10 月 8 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市
锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出
席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2021 年 9 月 29 日以书面方式向各位董事和
相关人员发出。

    本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

    （一）《关于参股公司重组暨关联交易的议案》

    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于参股公司重组暨关联交易的公告》。

    独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
    本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联董事谢建平回避表决。


    独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议。

    2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议的事前认可意见。

    3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议的独立意见。

    4、相关协议。

    特此公告。

                                        四川双马水泥股份有限公司
                                                  董 事 会

                                            2021 年 10 月 12 日