证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2021-015
河南神火煤电股份有限公司
董事会第八届十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届
十次会议于 2021 年 4 月 2 日以现场出席和视频出席相结合的方式召
开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区光明路公司本部三楼会议室，本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会
会议通知及相关资料已于 2021 年 3 月 22 日分别以专人、电子邮件等
方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（公司独立董事谷秀娟女士因有其他公务无法出席会议，书面委托独立董事黄国良先生就会议提案行使表决权；独立董事马萍女士、文献军先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司总经理 2020 年度工作报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在指定媒体披露的《公
司 2020 年度董事会工作报告》（公告编号：2021-017）。
（三）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020
年度实现归属于母公司所有者的净利润 358,874,246.21 元，其中母公
司实现净利润 121,476,328.32 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司（母
公司）实际可供股东分配的利润为 1,591,699,790.02 元。
为积极回报股东，根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司 2020 年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素，公司 2020 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 2,231,461,809 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股息 1.00 元（含税），合计分配现金 223,146,180.90 元，剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2021 年 4
月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2020 年年度报告有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在指定媒体披露的《公
司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据国家财政部的相关规定，公司决定对会计政策进行变更，自
2021 年 1 月 1 日执行新修订的租赁准则。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2021 年 4
月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2020 年年度报告有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在指定媒体披露的《公
司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）。
（五）审议通过《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案》
为客观、真实、准确地反映企业的财务状况、资产价值及经营情
况，基于谨慎性原则，公司拟对截至 2020 年 12 月 31 日存在减值迹
象的存货、长期股权投资、固定资产等资产共计提减值准备 68,759.10万元，相应形成资产减值损失 68,759.10 万元，减少公司 2020 年度归属于母公司所有者净利润 41,498.40 万元。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2021 年 4
月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2020 年年度报告有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在指定媒体披露的《公
司关于计提存货跌价准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2021-021）。
（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计中介机构及年度审计
费用的议案》
公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构和内部控制审计机构；2020 年度财务审计费用（包括公司及所有子公司并根据需要分别出具审计报告）拟定为 248 万元（含税），内部控制审计费用拟定为 82 万元（含税）。
董事会在审议该议案前，已取得了公司独立董事的事前认可，独
立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2021 年 4 月 6 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2020 年年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于 2020 年年度报告有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在指定媒体披露的《公
司关于续聘 2021 年度审计中介机构及年度审计费用的公告》（公告编号：2021-022）。
（七）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在指定媒体披露的《公
司 2020 年度财务决算报告》（公告编号：2021-023）。
（八）审议通过《公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2021 年 4
月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2020 年年度报告有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在指定媒体披露的《公
司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。
（九）审议通过《关于 2021 年度向子公司提供贷款担保额度的
议案》
为满足河南省许昌新龙矿业有限责任公司等 10 家合并报表范围
内子公司对生产经营资金的需要，支持其业务拓展，公司拟采用连带
授权董事长在额度内决定和签署担保手续，授权期间自 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2021 年 4
月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2020 年年度报告有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在指定媒体披露的《公
司关于 2021 年度向子公司提供贷款担保额度的公告》（公告编号：2021-025）。
（十）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
根据日常经营的实际需要，公司及子公司预计 2021 年度与河南
神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）等 3 家关联公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易，总金额不超过 15.06 亿元，2020 年度实际发生的同类日常关联交易总额为 19.61 亿元。
董事会在审议该议案前，已取得了公司独立董事的事前认可，独
立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2021 年 4 月 6 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2020 年年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于 2020 年年度报告有关事项的独立意见》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条、第 10.1.5
条规定，公司董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事，需回避表决。
此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在指定媒体披露的《公
司关于 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-026）。
（十一）审议通过《关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案》
为提高融资效率，保证资金安全，公司拟向控股股东神火集团申请为公司融资业务提供连带责任担保，担保金额敞口不超过 150.00亿元，神火集团按照实际发生的担保金额及实际担保发生天数向公司收取担保费，年担保费率不超过 1.00%，公司不提供反担保；担保有效期自 2020年年度股东大会批准之日起至 2021年年度股东大会召开之日止。
董事会在审议该议案前，已取得了公司独立董事的事前认可，独
立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2021 年 4 月 6 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2020 年年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于 2020 年年度报告有关事项的独立意见》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条、第 10.1.5
条规定，公司董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事，需回避表决。
此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在指定媒体披露的《公
司关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。
（十二）审议通过《公司 2020 年年度报告》全文及摘要
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权
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