000932 深市 华菱钢铁

股票简称：华菱钢铁          股票代码：000932        公告编号：2021-90
                湖南华菱钢铁股份有限公司

            2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 2:30。

  （2）网络投票时间：2021 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10
月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 1206
会议室

    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事易佐先生

    6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

    二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 316 人，代表股份

        4,002,778,002 股，占公司有表决权股份总数的 57.9388%。

            其中：

            出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 3,220,750,747 股，占公

        司有表决权股份总数的 46.6192%。

            通过网络投票出席会议的股东 307 人，代表股份 782,027,255 股，占公司有

        表决权股份总数的 11.3196%。

            公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

            三、提案审议表决情况

            本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如

        下议案：

            1、关于修订《公司章程》的议案

            表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的

        2/3 以上，表决通过。

            《公司章程》全文于同日披露在巨潮资讯网上。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        3,988,268,513  14,509,489          0  股份数量          878,696,226  14,509,489        0

占出席会议有                                        占出席会议中小

效表决权股份      99.6375%    0.3625%    0.0000%  股东有效表决权      98.3756%    1.6244%  0.0000%
总数的比例                                          股份总数的比例

            2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

            《股东大会议事规则》全文于同日披露在巨潮资讯网上。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        3,988,268,513  14,509,489          0  股份数量          878,696,226  14,509,489        0

占出席会议有                                        占出席会议中小

效表决权股份      99.6375%    0.3625%    0.0000%  股东有效表决权      98.3756%    1.6244%  0.0000%
总数的比例                                          股份总数的比例

            3、关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的议案

            表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含

        EB 担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司


        已回避表决 3,109,572,287 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股

        份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量          878,418,946  14,750,889      35,880  股份数量          878,418,946  14,750,889    35,880

占出席会议有                                        占出席会议中小

效表决权股份      98.3445%    1.6515%    0.0040%  股东有效表决权      98.3445%    1.6515%  0.0040%
总数的比例                                          股份总数的比例

            4、关于子公司华菱财务公司增加与华菱集团 2021 年金融业务关联交易预计

        的议案

            表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含

        EB 担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司

        已回避表决 3,109,572,287 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股

        份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量          697,293,827  195,876,008    35,880  股份数量          697,293,827  2,811,860    35,880

占出席会议有                                        占出席会议中小

效表决权股份      78.0664%    21.9296%  0.0040%  股东有效表决权      78.0664%  0.3148%    0.0040%
总数的比例                                          股份总数的比例

            5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机

        构的议案

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        3,965,556,033  17,025,892  20,196,077  股份数量        855,983,746  17,025,892  20,196,077

占出席会议有                                        占出席会议中小

效表决权股份      99.0701%    0.4254%    0.5046%  股东有效表决权    95.8328%    1.9062%    2.2611%
总数的比例                                          股份总数的比例

            6、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年内部控

        制审计机构的议案

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        3,986,979,713  14,676,789    1,121,500  股份数量        877,407,426  14,676,789  1,121,500

占出席会议有                                        占出席会议中小

效表决权股份      99.6053%    0.3667%    0.0280%  股东有效表决权    98.2313%    1.6432%    0.1256%
总数的比例                                          股份总数的比例

            7、关于选举王学延先生为公司董事的议案

            表决结果：同意股数达到