湖南华菱钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
2021-10-28
湖南华菱钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议程
一、 主持人介绍到会股东及来宾；
二、 会务组宣布本次到会股东资格审查情况；
三、 主持人宣读本次股东大会表决办法；
四、 主持人宣布监票人、计票人名单；
五、 报告人宣读议案，与会股东进行审议、听取；
序号 审议议案
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的议案
4 关于子公司华菱财务公司增加与华菱集团 2021 年金融业务关联交易预计
的议案
5 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机
构的议案
6 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年内部控
制审计机构的议案
7 关于选举王学延先生为公司董事的议案
六、 股东发言和询问；
七、 股东对议案投票表决；
八、 休会，统计表决结果；
九、 监票人宣布表决结果；
十、 律师宣读法律意见书；
十一、 主持人宣读大会决议；
十二、 主持人宣布股东大会结束。
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据 2020 年新施行的《证券法》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》（2020 年 4 月经 2019 年度股东大会审议通过）第七十八条
关于征集股东投票权征集主体的条款。另外，公司 2020 年发行的 40
亿元可转换公司债券已触发有条件赎回条款，并于 2021 年 7 月 16 日
完成赎回。截至目前，公司总股本已由 6,129,077,211 股增至
6,908,632,499 股。因此，公司拟修订《公司章程》第六条关于注册资
本的条款。
《公司章程》修订前后对照表
修订前 修订后
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一 票表决权。……
票表决权。…… 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决
公司董事会、独立董事、持有或合并持有公司发行 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院在外有表决权股份总数 5%以上的股东有权向公司 证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，
所有股东征集其在股东大会上的投票权。 可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服
…… 务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大
会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
……
第六条 公司注册资本为人民币 6,129,077,211 元。 第六条 公司注册资本为人民币 6,908,632,499 元。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
现提请公司股东大会审议、批准。
2021 年 10 月 28 日
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
根据2020年新施行的《证券法》等相关规定，公司拟修订《股东
大会议事规则》（2020年4月经2019年度股东大会审议通过）第十九
条关于征集股东投票权征集主体的条款。
《股东大会议事规则》修订前后对照表
修订前 修订后
第十九条 董事会、独立董事和单独或者合计 第十九条 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股持有公司 5%以上股份的股东可以根据《公司 份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机章程》第七十八条规定向公司股东征集其在股 构的规定设立的投资者保护机构可以根据《公司章程》第七十东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的 八条规定向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征方式进行，并应向被征集人充分披露信息。 集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
除上述修订内容外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
现提请公司股东大会审议、批准。
2021 年 10 月 28 日
关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据上游原燃料价格变化，及下半年公司生产经营计划等实际情况，公司拟增加与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）2021 年日常关联交易 53.48 亿元。具体情况如下。
一、关联交易主要内容
2021 年上半年，国内经济稳定复苏，下游用钢需求旺盛，钢材价格波动上行，截至 2021 年 6 月末，中钢协国内钢材综合价格指数为143.47 点，较年初上涨 14.86%。另外，受全球货币宽松及对铁矿石需求增长的影响，铁矿石等大宗原燃料价格大幅上涨。根据 Wind 数据
显示，截至 2021 年 6 月末，普氏 62%铁矿石价格指数 218.4 美元/吨，
较年初上涨 32.77%；张家港 6-8mm 废钢不含税价格 3,240 元/吨，较
年初上涨20.90%；山西主焦煤市场价1,800元/吨，较年初上涨 47.54%。
2021 年下半年，预计钢材价格和原燃料价格仍持续高位波动。由于公司与华菱集团的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此，下半年双方之间的日常关联交易金额预计将相应增加。为保障公司正常生产经营，现根据钢材及上游原燃料价格变化，并结合下半年生产经营情况，拟增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计 53.48 亿元（详见下表）。
（一）增加日常关联销售 16.48 亿元。其中，与湘潭市瑞通球团有限公司（以下简称“湘潭瑞通”）增加关联销售代购物资 12.88 亿元；与中冶京城（湘潭）重工设备有限公司（以下简称“中冶京城”）
增加关联销售钢材 3.6 亿元。
（二）增加日常关联采购 37 亿元。其中，与湘潭瑞通增加关联
采购球团矿 15.16 亿元；与 FMG 增加关联采购铁矿石 13.4 亿元；与
湖南瑞嘉金属资源综合利用有限公司（以下简称“瑞嘉金属”）增加
关联采购废钢 5.39 亿元；与涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢
集团”）、海南涟钢供应链有限公司（以下简称“海南供应链”）增
加关联采购铁合金及煤炭 3.05 亿元。
2021年下半年日常关联交易增加明细表
单位：万元
关联方 交易类型 关联交易 关联交易 2021 年年初 2021 年 1-6 月 拟增加 2021 年新预
内容 定价原则 预计金额 实际发生额 预算 计金额
湘潭瑞通 关联销售 代购物资 市场价 207,200 151,925 128,750 335,950
中冶京城 关联销售 钢材 市场价 15,500 23,368 36,000 51,500
湘潭瑞通 关联采购 原辅料 市场价 214,600 167,734 151,600 366,200
FMG 关联采购 原辅料 市场价 571,570 350,934 134,000 705,570
瑞嘉金属 关联采购 原辅料 市场价 171,500 98,661 53,900 225,400
涟钢集团 关联采购 原辅料 市场价 24,629 14,920 3,000 27,629
海南供应链 关联采购 原辅料 市场价 --- --- 27,500 27,500
备注：实际关联交易数量和金额以交易发生时签署的协议为准
二、关联方介绍
（一）基本情况
单位名称 法定代 注册资本 经营范围 注册地址 税务登记 关联关系
表人 （万元） 证号码
湘潭市瑞通球团 酸性球团矿及其副产品的 湖南省湘潭市岳 914303007
有限公司 陈克武 9,044 生产、销售 塘区钢城路湘钢 3474560X
厂内铁烧路 R 华菱集团之子公司
中冶京城（湘潭） 冶金、矿山成套设备、电 湖南省湘潭市九 湘钢集团下属子公
重工设备有限公 鲁春平 25,000 气设备、矿用自卸卡车等 华经济区江南北 914303006 司，属于《深圳证券
司
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