000932 深市 华菱钢铁

证券代码：000932            股票简称：华菱钢铁        公告编号：2021-73
            湖南华菱钢铁股份有限公司

        第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董事会
第二十二次会议于 2021 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021
年 10 月 9 日发出。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 份。本次会议的召开符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了《关于提名王学延先生为公司董事的议案》：

  黄邵明先生因退休辞去其所担任的公司第七届董事会董事职务，公司董事会同意提名王学延先生为公司第七届董事会董事候选人，简历附后。

  详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职的公告（公告编号：2021-74）》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交
公司股东大会选举。

  三、备查文件

  经与会董事签字的董事会决议。

  附简历：

  王学延，男，汉族，1964 年 4 月出生，湖南双峰人，1997 年 3 月加入中国
共产党，1985 年 7 月参加工作，大学本科学历，工商管理学士学位，高级经济
师。1985 年 7 月至 1987 年 1 月，任职长沙市电子中专教师；1987 年 1 月至 1993

年 7 月，历任湖南省统计局干部、主任科员；1993 年 7 月至 1996 年 3 月，历任
中国建设银行湖南省分行建经处副主任科员、办公室副主任科员；1996 年 3 月至 1998 年 1 月，任职中国建设银行湖南电力专业分行东瓜山分理处、白沙办事
处副主任；1997 年 9 月至 2000 年 6 月，其中：湖南大学金融专业大学本科毕业
（在职）；1998 年 1 月至 2000 年 2 月，任职汝城县县政府副县长；2000 年 2 月
至 2002 年 12 月，历任中国建设银行湖南省分行委托代理处副处长、委托代理处
副处长（主持工作）、信息统计处处长；2000 年 12 月至 2005 年 1 月，任职中国
建设银行自治州分行行长，2005 年 1 月至今，历任中国建设银行湖南省分行信息中心主任、信息调研部总经理、办公室（党委办公室）主任、党委办公室主任、资产管理部（投资银行部）总经理、资管业务财富管理专家工作室专家。王学延先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日