证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-034
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年
4 月 17 日召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>
的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》；于 2024 年 4 月 17 日召开了
第八届监事会第六次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，提议对《公司章程》部分条款
进行修订。
具体情况如下：
序 号 修订前条款 修订后条款
第二条 北京中关村科技发展（控股） 第二条 北京中关村科技发展（控股）
股份有限公司（以下简称：公司、本公司） 股份有限公司（以下简称：公司、本公司）
系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。 份有限公司。
1 ...... ......
公司在北京市工商行政管理局注册登 公司在北京市海淀区市场监督管理局注
记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 ： 册登记，取得营业执照，营业执照号为：
110000000428646。现已换发加载统一社会信 110000000428646。现已换发统一社会信用代
用代码的《营业执照》，统一社会信用代码 码的《营业执照》，统一社会信用代码为：
为：91110000700225606B。 91110000700225606B。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
2 新增 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
序 号 修订前条款 修订后条款
第十二条 公司的经营宗旨：以高科技 第十三条 公司的经营宗旨：以创新为
医药产业为核心，以精准医疗、高端专科医 驱动，以政策和需求为导向，整合内外部资
院及“轻资产”健康养老专业性运营管理为 源，以现有医药业务为基础，通过激活沉淀
业务发展方向，以大众健康为己任，围绕重 品种、产品线自研扩充，构建原料药到制剂
点细分领域，致力成为以优质的产品和服务 一体化的有竞争力的生产模式，稳步提升现
3 为大众提供专业解决方案的创新型企业！ 有业务规模，强化在心血管、口腔、消化、
妇科和麻精等多个领域的市场竞争力。同时，
积极探索生物制药新领域，全力推动创新型
药物的发展，打造多个产品集群，更进一步
地提升市场竞争力。由以“医药大健康为核
心”的公司再聚焦，变更为创新型医药产业
集团。
第十三条 经依法登记，公司经营范围 第十四条 经依法登记，公司经营范围
是：互联网接入服务；高新技术和产品的开 是：互联网接入服务；高新技术和产品的开
发、销售；科技项目、建设项目投资；各类 发、销售；科技项目、建设项目投资；各类
工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城 工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城
市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建 市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建
筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地 筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地
4 产开发；销售商品房；物业管理；购销金属 产开发；销售商品房；物业管理；购销金属
材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经 材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经
济信息咨询；技术服务；机动车公共停车场 济信息咨询；技术服务；机动车公共停车场
服务。 服务。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
第十七条 公司的股票，在中国证券登 第十八条 公司发行的股份，在中国证
5 记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 份。但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
6 （三）将股份奖励给本公司职工； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
的。 的；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （五）将股份用于转换公司发行的可转
股份的活动。 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
序 号 修订前条款 修订后条款
前款第（六）项所指情形，应当符合以
下条件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一期
每股净资产；
（二）连续 20 个交易日内公司股票收盘
价格跌幅累计达到 20%；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年
股票最高收盘价格的 50%；
（四）中国证监会规定的其他条件。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
（一）深圳证券交易所集中竞价交易方 政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
7 式； 公司收购本公司股份的，应当依照《证
（二）要约方式； 券法》的规定履行信息披露义务。公司因本
（三）中国证监会认可的其他方式。 章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第（一）项至第（三）项的原因收购本公司 第一款第（一）项至第（三）项的原因收购
股份的，应当经股东大会决议。 本公司股份的，应当经股东大会决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股 公司依照第二
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