第九届监事会第一次会议决议公告 共 1 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-009
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事
会第一次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以电话等方式发出，根据公司《监事会议
事规则》规定，经全体监事同意豁免本次会议通知时间，召集人亦于本次会议上
做出了相应说明。会议于 2025 年 1 月 23 日下午 18 时在北京市朝阳区霄云路 26
号鹏润大厦B座22层1号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事3名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届监事会已经 2025 年第一次临时股东会选举产生，选举曹永刚先生担任公司第九届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。
二、备查文件
1、第九届监事会第一次会议决议；
2、关于豁免第九届监事会第一次会议通知时限要求的决定。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
监事会
二 O 二五年一月二十三日
