000931 深市 中 关 村

第七届监事会 2022年度第一次临时会议决议公告                      共  2 页

      证券代码：000931        证券简称：中关村      公告编号：2022-006

      北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

    第七届监事会 2022 年度第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会 2022 年度第一次
临时会议通知于 2022 年 1 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022
年 1 月 21 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

  一、关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案；

    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：本议案获得通过。

    鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司进行监事会换届选举。

    换届后的公司监事会由三人组成，其中职工代表监事为两名，股东方国美控股集团有限公司推荐的监事候选人为曹永刚先生。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会对股东提名的监事候选人进行表决，选举产生的一名监事将与两名职工代表监事司洪伟先生、刘伟女士共同组建公司第八届监事会。

    二、备查文件

    1、国美控股集团有限公司《推荐函》；

    2、公司工会决议及推荐函。

    3、第七届监事会 2022 年度第一次临时会议决议。

    特此公告


第七届监事会 2022年度第一次临时会议决议公告                      共  2 页

                              北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                              董  事  会

                                        二 O 二二年一月二十一日