证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2021-085
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于 2021 年 12 月 1 日（星期三）采用现场会议与网络投票相结合的方式召
开 2021 年第五次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第七届董事会
公司第七届董事会 2021 年度第十一次临时会议审议通过《关于召开 2021 年第五
次临时股东大会的议案》。
3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、本次股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 1 日（星期三）下午 14:50；
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 1 日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 1 日
（星期三）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 1 日（星期三）
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一
种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日 2021 年 11 月 24 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B座 22 层
二、会议审议事项：
1、关于为北京华素向河北银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的议案；
2、关于更换公司监事的议案。
以上议案内容详见公司同日公告：《第七届董事会2021年度第十一次临时会议决议公告》、《第七届监事会 2021 年度第二次临时会议决议公告》、《关于为北京华素向河北银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的公告》、《关于更换公司监事的公告》（公告编号：2021-082、2021-083、2021-084、2021-086）。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；
公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于为北京华素向河北银行申请 10,000 万元 √
综合授信提供担保的议案
2.00 关于更换公司监事的议案 √
四、会议登记等事项
（一）本次股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 29 日、11 月 30 日，上午 9:30-11:30、下午 14：00-16:00；
3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。
4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
（二）其他事项：
1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100。
2、联系人：尹笑天、胡秀梅
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
见附件 1。
六、备查文件：
1、第七届董事会 2021 年度第十一次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年十一月十五日
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订），公
司 2021 年第五次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称：无
3. 填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 12 月 1 日（星期三）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 1 日（星期三）（现场股东大会
结束当日）09:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控
股）股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于为北京华素向河北银行
1.00 申请 10,000 万元综合授信提 √
供担保的议案
2.00 关于更换公司监事的议案 √
日 期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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