000931 深市 中 关 村

第七届监事会 2021年度第二次临时会议决议公告                        共 1 页

      证券代码：000931        证券简称：中关村      公告编号：2021-083

      北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

    第七届监事会 2021 年度第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会 2021 年度第二次临
时会议通知于 2021 年 11 月 8 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021 年
11 月 15 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

  一、关于更换公司监事的议案；

    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：本议案获得通过。

  陈更先生因达到法定退休年龄，特此辞去第七届监事一职。

  经国美控股集团有限公司推荐，拟选举曹永刚先生（简历详见公司同日公告，公告编号：2021-086）担任公司第七届监事，任期至本届监事会任期届满为止。

    二、备查文件

    1、第七届监事会 2021 年度第二次临时会议决议；

    2、国美控股集团有限公司监事推荐函；

    3、曹永刚先生简历；

    4、陈更先生辞职报告。

    特此公告

                                北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                              监  事  会

                                        二 O 二一年十一月十五日