北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2000年度第一次临时股东大会决议公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:中关村科技)2000年度第一次临时股东大会于2000年6月30日上午9时在北京翠宫饭店召开。公司董事、监事及高级管理人员参加会议,与会股东及股东授权代表共39人,代表股份326,522,089股,占公司总股本的48.3846％,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东及股东代表对公司董事会提交会议审议的《资产置换方案》进行认真的讨论,会议以投票表决方式审议通过了《资产置换方案》:
根据公司结构调整及发展战略的要求,公司拟与控股股东北京住总集团有限责任公司(以下简称:住总集团)进行资产置换。
本次拟置出资产包括:北京市第一、第三、第六住宅建筑工程公司三个土建公司的全部资产和负债,北京市住宅建设安装公司、北京住总装饰公司、北京住总市政工程公司三个专业公司全部资产和负债,北京市住宅建设研究院的全部资产和负债及本公司持有的北京正荣建设工程有限责任公司10％的股权。根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都审字(2000)第852号《专项报告》,截止1999年12月31日,置出资产的净资产值为31727.6万元,其中上述八家企业1999年实现税后利润6040.7万元,由住总集团以负债形式作为对中关村科技的欠款,本次股东大会后再研究处置方案;1999年度中关村科技对市政工程公司投资1000万元,可作为中关村科技公司入资处理,具体形式另议;其余24686.9万元作为本次置换净值。
拟置入资产为住总集团拥有的吉庆里小区9＃、10＃楼土地项目。根据北京德祥资产评估有限责任公司出具的京德评字(2000)第065号土地估价报告,截止1999年12月31日,置入资产的评估值为26020.8万元。置出资产与置入资产进行等值置换,评估基准日为1999年12月31日,双方约定的置换日为2000年1月1日,自置换日起置出资产和置入资产所产生的收益(或亏损)由受让方承担。差额部分以现金方式予以补足。
因本次交易为关联交易,故关联股东住总集团未参与表决,参加表决的有效股份为56,522,089股,同意股份为56,521,089股,占参加会议表决股东所持股份的99.9982％;反对的股份为0股;弃权的股份为1000股。
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董事会
2000年7月1日
