证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-072
中粮生物科技股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 11 月 18
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2021 年 11月 18 日 9:15-15:00。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2021年11月10日（星期三）
7.出席对象：
（1）截至 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 343 号。
9.公司将于 2021 年 11 月 12 日（星期五）就本次股东大会发布一次提示性
公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的议案
《关于向控股股东提供反担保的议案》
2.本次股东大会所审议议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
3.本次股东大会议案由公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议提交。具
体内容请查阅公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于向控股股东提供反担保的议案》 √
四、会议登记方法
1.登记方式：现场、信函或传真登记
2.登记时间：2021 年 11 月 11 日 9:00－11:30、13:00－17:00
3.登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 343 号中粮科技董事会办公室
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
六、其他事项
1.联系方式
地址：安徽省蚌埠市涂山路 343 号
联系人：孙淑媛
联系电话：0552-4926909
电子信箱：zlshahstock@163.com
2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。
七、备查文件
1.公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360930；
2.投票简称为：中粮投票；
3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 18 日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限
公司 2021 年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于向控股股东提供反担保的议案》 √
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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