000930 深市 中粮科技

  证券代码：000930            证券简称：中粮科技          公告编号：2021-067

                  中粮生物科技股份有限公司

            八届董事会2021年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议出席情况

  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 22 日分别以传真和专人
送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2021 年第二次
临时会议的书面通知。会议于 2021 年 10 月 28 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见
的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况

  1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

  2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司
的议案》。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

  3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东提供反担
保的议案》。该议案关联董事任晓东女士回避表决。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

  4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2021 年
第五次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

  三、备查文件

  公司八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

  特此公告。

                                                    中粮生物科技股份有限公司

                                                          董  事会

                                                        2021 年 10 月 28 日