000930 深市 中粮科技

证券代码：000930          证券简称：中粮科技          公告编号：2021-020
              中粮生物科技股份有限公司

              七届十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况

    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 19 日分别以传真和
专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届十三次董事
会会议的书面通知。会议于 2021 年 4 月 27 日在北京市东城区建国门内大街 8 号中粮
广场 A 座 7 层 5 号会议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董
事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
  二、议案审议情况

    1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度董事
会工作报告》。

    《2020 年度董事会工作报告》请参阅《中粮科技 2020 年度报告》全文“第三节
公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项”等有关章节。公司独立董事向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日发布的《独立董事 2020 年度述职报告》。

    2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度财务
决算及 2021 年度财务预算报告》。

    3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度利润
分配预案》。

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属
于上市公司普通股股东的净利润为盈利 593,116,803.94 元，未分配利润为1,645,116,663.51 元,母公司实现净利润 402,737,876.33 元，可供股东分配的利润为 1,034,678,147.70 元。

    公司 2020 年度拟以 1,865,717,988 股为基数，向在公司确定的股权登记日登记
在册的全体股东每 10 股派现金红利 0.65 元（含税）人民币，分红金额 121,271,669.22
元，同时建议不进行资本公积金转增股本。

    4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年年度报
告全文及摘要》

    具体内容详见公司同日发布的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。
    5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度内
部控制评价报告》。

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日发布的《2020 年度内部控制评价报告》。

    6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财
务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

    具体内容详见公司同日发布的《中粮科技与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

    7.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告
审计机构和内部控制审计机构的议案》。

    鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供 2020 年度财务报告审计服务和内控审
计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

    具体内容详见公司同日发布的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

    8.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第一季
度报告》。

    具体内容详见公司同日发布的《公司 2021 年第一季度报告全文》。


    9. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021-2022
年度向中粮财务有限责任公司申请 45 亿元综合授信的议案》。该议案为关联交易事项，公司关联董事任晓东女士回避表决。

    具体内容详见公司同日发布的《关于公司 2021-2022 年度向中粮财务有限责任公
司申请 45 亿元综合授信的公告》。

    10. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续为全资
子公司中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资提供担保的议案》。

    具体内容详见公司同日发布的《关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资 4.4 亿元提供担保的公告》。

    11.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2021 年
度期货套期保值业务的议案》。

    具体内容详见公司同日发布的《关于开展 2021 年度期货套期保值业务的公告》。
    12. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2021
年度期货套期保值业务涉及关联交易的议案》。该议案为关联交易事项，公司关联董事任晓东女士回避表决。

    具体内容详见公司同日发布的《关于开展 2021 年度期货套期保值业务涉及关联
交易的公告》。

    13. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公
司 2020 年度股东大会的议案》。

    上述第 1、2、3、4、7、9 项议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

    1.公司七届十三次董事会会议决议。

    特此公告。

                                          中粮生物科技股份有限公司

                                                董事  会

                                              2021 年 4 月 27 日