证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2020-010
中粮生物科技股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 4 月 17 日分别以传真和
专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届十二次董事
会会议的书面通知。会议于 2020 年 4 月 24 日如期召开。在保障所有董事充分表达意
见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、张昌新先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
公司独立董事对公司会计政策变更事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日发布的《关于公司会计政策变更的公告》。
2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度董事
会工作报告》。
《2019 年度董事会工作报告》请参阅《中粮科技 2019 年度报告》全文“第三节
公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项”等有关章节。公司独立董事向董事会提交了 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述
职，具体内容详见公司同日发布的《独立董事 2019 年度述职报告》。
3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度财务
决算及 2020 年度财务预算报告》。
4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度利润
分配预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属
于上市公司普通股股东的净利润为盈利 592,821,396.27 元。报告期母公司实现的净
利润为 357,884,860.63 元，截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表中未分配利润为
1,060,381,957.50 元,母公司可供股东分配利润为 664,714,794.45 元。
公司 2019 年度拟以 2020 年 3 月 31 日的总股本 1,865,763,788 股为基数，向在
公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 0.16 元（含税），分红金额 29,852,220.61 元，同时建议不进行资本公积金转增股本。
5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年年度报
告全文及摘要》
具体内容详见公司同日发布的《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。
6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度内
部控制评价报告》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日发布的《2019 年度内部控制评价报告》。
7.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度
日常关联交易预计》。
具体内容详见公司同日发布的《2020 年度日常关联交易情况预计公告》。
8.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财
务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
具体内容详见公司同日发布的《中粮科技与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
9.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告
审计机构和内部控制审计机构的议案》。
鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供 2019 年度财务报告审计服务和内控审
计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日发布的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。
10.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年第一
季度报告》。
具体内容详见公司同日发布的《公司 2020 年第一季度报告全文》。
11. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020-2021
年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信的议案》。
该议案为关联交易事项，公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布的《关于公司 2020-2021 年度向中粮财务有限责任公
司申请 35 亿元综合授信的公告》。
12. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2020 年
度期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日发布的《关于开展 2020 年度期货套期保值业务的公告》。
13. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2020
年度期货套期保值业务涉及关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日发布的《关于开展 2020 年度期货套期保值业务涉及关联
交易的公告》。
14. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公
司 2019 年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司七届十二次董事会会议决议。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董事 会
2020 年 4 月 28 日
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