证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2019-019
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届十一次董事会的书面通知，会议于2019年4月28日上午在北京中粮广场A座7层5号会议室如期召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
《2018年度董事会工作报告》请参阅《中粮生化2018年度报告》全文“第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项”等有关章节。公司独立董事向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容请见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2018年度述职报告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利483,042,529.69元。报告期母公司实现的净利润为217,516,593.76元，截至2018年12月31日，合并报表中未分配利润为514,362,096.82元,母公司可供股东分配利润为353,641,432.57元。
公司2018年度拟以2018年12月31日的总股本1847,644,377股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利0.25元（含税），分红金额46,191,109.43元，公司2018年度不进行资本公积金转增股本。独立董事对本事项出具了独立意见。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》。
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《中粮生化2018年度内部控制评价报告》。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《中粮生化与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2018年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第一
季度报告》。
公司2019年第一季度报告相关内容同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
9、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019-2020年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》。
该议案为关联交易事项，公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司2019-2020年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的关联交易公告》。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
上述第1、2、3、4、7、9项议案须提交公司2018年度股东大会审议。特提请公司于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于召开公司2018年度股东大会的通知》。
三、备查文件
公司七届十一次董事会决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2019年4月28日
