中粮生物化学（安徽）股份有限公司 报告书修订说明
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的
修订说明
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月16日、2018年6月28日、2018年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》指定信息披露媒体上披露了《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关修订稿（以下简称“重组报告书”）等相关文件。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年9月26日召开的2018年第45次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件审核通过。2018年10月24日，公司收到中国证监会《关于核准中粮生物化学（安徽）股份有限公司向COFCOBio-chemicalInvestmentCo.,Ltd.发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2018]1675号）。根据中国证监会的反馈和核准批复的要求，公司对重组报告书进行了补充、修改与完善，修订的主要内容如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
1、由于本次交易已取得中国证监会的核准，在重组报告书“声明”之“一、上市公司声明”、“重大事项提示”之“九、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序”、“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险因素”、“第一章本次交易概况”之“二、本次交易决策过程和批准情况”、“第八章本次交易的合规性分析”之“五、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》发表的明确意见”、“第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险因素”、“第十四章独立董事和相关证券服务机构的意见”之“三、法律顾问意见”中
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进行了相应修订；
2、由于中粮集团有限公司完成法定代表人及注册资本工商变更登记，在重组报告书“第二章上市公司基本情况”之“六、控股股东、实际控制人概况”之“（二）实际控制人情况”中进行了修订；
3、由于中粮天科完成经营范围工商变更登记，在重组报告书“第四章标的资产基本情况”之“一、生化能源”之“（四）下属公司基本情况”中进行了修订；
4、由于中粮天科获得新办的《不动产权证书》，替代了原有的2份《房地产权证》，在重组报告书“第四章标的资产基本情况”之“一、生化能源”之“（五）主要资产权属、主要负债及对外担保情况”中进行了修订；
5、由于黑龙江酿酒销售分公司于2018年9月19日获得新换发的《食品经营许可证》、中粮衡水于2018年9月19日获得新换发的《食品生产许可证》在重组报告书“第四章标的资产基本情况”之“一、生化能源”之“（十二）主要业务许可和经营资质”、“二、生物化学”之“（十二）主要业务许可和经营资质”中进行了修订。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 报告书修订说明
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明》之签章页）
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2018年10月24日
