股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2010-010
安徽丰原生物化学股份有限公司
四届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年3 月12 日
分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公
司四届二十四次董事会会议的书面通知。2010 年3 月23 日下午在上海建国宾馆
三楼会议室召开了公司四届二十四次董事会。会议应参加表决董事9 人，实际参
加表决的董事共9 人，参加表决的董事有：岳国君先生、夏令和先生、王浩先生、
李北先生、石勃先生、王平业先生、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，公
司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2009 年
度董事会工作报告》。
2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2009 年
度财务决算报告》。
3、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2009 年
度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所审计，公司2009 年度合并报表实现归属于母公司
净利润251,921,290.86 元，母公司实现净利润236,769,288.67 元，提取10%法定
盈余公积金14,004,387.50 元，本年度母公司可供股东分配利润为161,764,557.90
元。
公司2009 年度拟以2009 年12 月31 日的总股本964,411,115 股为基数，向
在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10 股派现金红利0.35 元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2009 年度不进行公积金转增股本。
4、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2009 年2
年度报告全文及摘要》。
5、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》（具体内容请参见本公司于同日披露的《安徽丰原生物化学股
份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）。
6、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中粮财
务有限责任公司申请12 亿元授信的议案》。
为补充公司流动资金，拓宽融资渠道，公司拟向关联方中粮财务有限责任公
司申请12亿元授信，期限一年。在授信额度内，公司向中粮财务有限责任公司申
请借款的利率不超过同期银行贷款基准利率。该议案五名关联董事均回避表决。
（（具体内容请参见本公司于同日披露的《申请授信关联交易公告》）。
7、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计
政策的报告》。
根据财政部2009 年6 月25 日发布《企业会计准则解释第3 号》(财会〔2009〕
8 号)有关规定，安全生产费用应当计入相关产品的成本或当期损益，并在资产
负债表所有者权益项下增设“专项储备”项目单独反映。公司本次会计政策变更日
为 2009 年1 月1 日。此项会计政策变更采用追溯调整法，其中：调增2008年12
月31 日归属于母公司净资产15,989,282.40 元， 调增归属于少数股东权益
1,096,546.64元，其他报表项目做了相应调整。
8、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》。
9、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于处置部分
房产的议案》。
为盘活闲置资产，公司拟将原郑州办事处四套房产（产权面积636.20 平米）、
原福州办事处房产四套房产（产权面积634.46 平米）进行处置。董事会授权公
司管理层聘请中介机构进行评估后，按照市场价格择机出售。
10、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010
年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案五位关联董事均回避了表决，独立
董事进行了事前确认并发表了相关的独立意见（具体内容详见《安徽丰原生物化
学股份有限公司2010 年度日常关联交易公告》）。
11、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司20093
年度社会责任报告》。本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
12、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2009
年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告
发表了核查意见。本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了
评价，出具了（2010）京会兴核字第2-22 号《内部控制鉴证报告》，详细内容见
见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
13、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司内幕信
息及知情人管理制度》。本制度详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
14、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司期货套
期保值内部控制制度》。本制度详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
15、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《年报信息披
露重大差错责任追究制度》。本制度详细内容见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
16、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司外部信
息报送和使用管理制度》。本制度详细内容见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
17、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开公司2009 年度股东大会的议案》。
上述1、2、3、4、5、6、8、10 项议案须提交公司2009 年度股东大会审议。
安徽丰原生物化学股份有限公司
董 事 会
2010 年3 月23 日
