000928 深市 中钢国际

证券代码：000928          证券简称：中钢国际        公告编号：2023-34
债券代码：127029          债券简称：中钢转债

            中钢国际工程技术股份有限公司

        关于 2022 年下半年利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于 2022 年下半年利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    一、利润分配方案的具体内容

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字﹝2023﹞000078 号），2022 年度公司实现营业收入 18,717,843,627.14 元，归属于母公司所有者净利润为 631,108,507.75 元。2022 年度末公司累计未分配利润
2,978,599,448.30 元，其中母公司 2022 年度末累计未分配利润 349,847,933.14 元。
    公司秉承长期现金分红的原则，经公司 2022 年第六次临时股东大会审议通
过批准，已于 2022 年 10 月 19 日派发 2022 年上半年现金股利 130,665,993.30 元，
占 2022 年上半年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 49.32%。本次拟派发 2022 年下半年现金股利，具体方案如下：

    公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,281,049,511 股为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.47 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。本次共计派发现金 316,419,229.22 元，占合并报表 2022 年下半年归属于母公司股东净利润的 86.41%。

    董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润
分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

    二、利润分配方案的合法性和合理性

    公司 2022 年下半年利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

    三、独立董事和监事会意见

    公司独立董事认为：鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，业绩稳步增长，同时考虑公司广大投资者的合理诉求，为回报股东，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    公司监事会认为：公司 2022 年下半年利润分配方案符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    特此公告。

                                  中钢国际工程技术股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 28 日