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中钢国际:董事会决议公告

公告日期:2022-03-26

中钢国际:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000928          证券简称:中钢国际        公告编号:2022-17
债券代码:127029          债券简称:中钢转债

            中钢国际工程技术股份有限公司

          第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五
次会议于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2022 年 3 月 15 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召
集和主持,应出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名(董事王建以通讯方式表决)。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
  本次会议审议通过了以下议案:

  一、关于公司《2021 年年度报告》的议案

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-19)及在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-20)。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、关于公司《2021 年年度董事会工作报告》的议案

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度董事会工作报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。


  三、关于公司《2021 年年度总经理工作报告》的议案

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  四、关于公司《2021 年年度独立董事述职报告》的议案

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度独立董事述职报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、关于公司《2021 年年度内部控制评价报告》的议案

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度内部控制评价报告》。

  独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、关于公司《2021 年年度财务决算报告》的议案

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度财务决算报告》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、关于 2021 年年度利润分配预案的议案

  公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,280,919,103 股为基数,以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.52 元(含税)。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-21)。

  独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上
的独立董事意见。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、关于聘任公司 2022 年年度审计机构的议案

  同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构,具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-22)。

  独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-23)。

  独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案

  同意公司于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公
司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-24)。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

 中钢国际工程技术股份有限公司董事会
          2022 年 3 月 25 日

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