证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-18
中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2019年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年3月18日以邮件方式送达公司各位董事。公司董事长陆鹏程因公务原因无法出席并主持本次会议，特委托董事王建代为出席并表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意，推举董事王建主持本次会议。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
1.关于公司《2018年年度报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-20）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-21）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.关于公司《2018年年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.关于公司《2018年年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.关于公司《2018年年度独立董事述职报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5.关于公司《2018年年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6.关于公司《2018年年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7.关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易计划的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-22）。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建对议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8.关于2018年年度利润分配预案的议案
公司拟以2018年12月31日的总股本1,256,662,942股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-23）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9.关于聘任公司2019年年度审计机构的议案
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2019-24）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10.关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案
同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向江苏银行等5家金融机构申请总额不超过33.5亿元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，并由中钢国际提供最高额度连带责任保证担保。授信期限内，授信额度可循环使用，由中钢设备及下属企业在各自预算范围内分配使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-25）。
序号 银行 授信金额（万元） 担保金额（万元）
1 江苏银行 60,000.00 60,000.00
2 浙商银行 100,000.00 100,000.00
3 汉口银行 55,000.00 55,000.00
4 民生银行 50,000.00 50,000.00
5 邯郸银行 70,000.00 70,000.00
合计 335,000.00 335,000.00
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11.关于《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-26）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12.关于公司部分会计政策变更的议案
公司根据财政部相关文件要求，对部分会计政策进行相应变更，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2019-27）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13.关于提请召开2018年年度股东大会的议案
同意公司于2019年4月18日召开2018年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-28）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2019年3月28日
