证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-12
中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2018年3月19日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于《2017年度报告全文及摘要》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017年年度报告》（公告编号：
2018-15）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-14）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《2017年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度独立董事述职报
告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计
划的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2018-16）。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程对议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于《2017年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于2017年度利润分配方案的议案
根据中天运会计师事务所出具的《审计报告》（中天运[2018]审字第 90348
号），2017年度公司实现营业收入78.59亿元，归属于母公司所有者净利润为4.18
亿元。
公司拟以2017年12月31日的总股本1,256,662,942股为基数，以未分配利
润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于聘任公司2018年度审计机构的议案
同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机
构，审计费用提请股东大会授权董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案
同意公司全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）向江苏银行等4家金融机构申请总额不超过30.58亿元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，并由中钢国际提供最高额度连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-17）。
序号 银行 授信金额（万元） 担保金额（万元）
1 江苏银行 60,000.00 60,000.00
2 浙商银行 100,000.00 100,000.00
3 晋商银行 65,800.00 65,800.00
4 民生银行 80,000.00 80,000.00
合计 305,800.00 305,800.00
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2018-18）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案
同意公司使用不超过4,500万元的闲置募集资金向江苏银行适时购买保本型
理财产品。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-19）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于公司应收账款损失核销的议案
同意公司对下属企业在经营过程中形成的长期挂账、催收无果的应收款项进行清理并予以核销。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于应收账款损失核销的公告》（公告编号：2018-20）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于部分会计政策变更的议案
公司根据财政部相关文件要求，对会计政策进行相应变更，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分会计政策变更的公告 》（公告编号：2018-21）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于提请召开2017年度股东大会的议案
同意公司于2018年4月20日召开2017年度股东大会。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：
2018-22）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2018年3月29日
