000927 深市 中国铁物

  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2023-临058

                  中国铁路物资股份有限公司

                      关于监事变动的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事辞职

  1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到崔波先生的辞职报告。因工作变动，崔波先生已向公司监事会申请辞去公司第八届监事会监事职务。

  因崔波先生的辞职不会导致监事会人数低于法律法规规定的监事会最低人数的限制，崔波先生的辞职自送达监事会之日起生效。

  公司监事会和全体员工对崔波先生在担任公司监事期间，在推动公司治理、规范运作所做出的卓越贡献，表示衷心感谢和崇高敬意。

  二、提名第八届监事会非职工代表监事候选人

  公司监事会于2023年12月11日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘永欣先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。

  特此公告。

                                          中国铁路物资股份有限公司

                                                监  事  会

                                              2023 年 12 月 12 日