000927 深市 中国铁物

      证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2022-临 045

                    中国铁路物资股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          为全面保障公司国企改革三年行动高质量收官，依法落实公司董事会重

      点职权，根据国务院国资委《中央企业公司章程指引》等有关文件精神和要

      求，公司拟修订《公司章程》，对公司董事会职责、总经理职责、董事会会

      议召开次数等相关条款进行修订完善。具体如下：

序号                原条款                              修订后条款

 1  第一百〇七条 董事会行使下列职权：  第一百〇七条 董事会行使下列职权：

      （一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
      告工作；                          （二）执行股东大会的决议；

      （二）执行股东大会的决议；        （三）制订公司投资计划，决定公司的战略和
      （三）决定公司的经营计划和投资方 发展规划、经营计划和投资方案；

      案；                              （四）制订公司的年度财务预算方案 、决算方
      （四）制订公司的年度财务预算方案、 案；

      决算方案；                        （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
      （五）制订公司的利润分配方案和弥补 案；

      亏损方案；                        （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
      （六）制订公司增加或者减少注册资 债券或其他证券及上市方案；

      本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
      （七）拟订公司重大收购、收购本公司 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
      股票或者合并、分立、解散及变更公司 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
      形式的方案；                      投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
      （八）在股东大会授权范围内，决定公 项、委托理财、关联交易、对外捐赠、自主变
      司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 更会计政策、会计估计方案等事项；

      对外担保事项、委托理财、关联交易、 （九）决定公司内部管理机构的设置；

      对外捐赠等事项；                  （十）聘任或者解聘公司总经理及其他高级管
      （九）决定公司内部管理机构的设置； 理人员、董事会秘书；根据总经理的提名，聘
      （十）聘任或者解聘公司总经理及其他 任或者解聘公司副总经理、财务负责人（总会
      高级管理人员、董事会秘书；根据总经 计师）、总法律顾问等高级管理人员，并决定
      理的提名，聘任或者解聘公司副总经 其经营业绩考核、报酬事项和奖惩事项；

      理、财务负责人（总会计师）、总法律 （十一）制定公司的基本管理制度；

      顾问等高级管理人员，并决定其报酬事 （十二）制订本章程的修订方案；

      项和奖惩事项；                    （十三）管理公司信息披露事项；

      （十一）制定公司的基本管理制度；  （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审

    （十二）制订本章程的修订方案；    计的会计师事务所；

    （十三）管理公司信息披露事项；    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为 经理的工作；

    公司审计的会计师事务所；          （十六）负责推进企业法治建设，对经理层依
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并 法治企情况进行监督；

    检查总经理的工作；                （十七）决定公司的重大薪酬收入分配方案，
    （十六）负责推进企业法治建设，对经 包括公司工资总额预算与清算方案等，批准公
    理层依法治企情况进行监督；        司职工收入分配方案；

    （十七）法律、行政法规、部门规章或 （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程
    本章程授予的其他职权。            授予的其他职权。

2  第一百一十四条 公司董事会每年至少 第一百一十四条 公司董事会每年至少召开四
    召开两次会议，由董事长召集，于会议 次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前
    召开十日以前书面通知全体董事和监 书面通知全体董事和监事。

    事。

3  第一百二十八条 总经理对董事会负 第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下
    责，行使下列职权：                列职权：

    （一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
    组织实施董事会决议，并向董事会报告 施董事会决议，并向董事会报告工作；

    工作；                            （二）拟定并组织实施公司的战略和发展规划、
    （二）组织实施公司年度经营计划和投 年度经营计划、投资计划和投资方案、债券发
    资方案；                          行方案、资产处置方案等；

    （三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

    案；                              （四）拟订公司的基本管理制度；

    （四）拟订公司的基本管理制度；    （五）制定公司的具体规章；

    （五）制定公司的具体规章；        （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副 财务负责人（总会计师）、总法律顾问；

    总经理、财务负责人（总会计师）、总 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
    法律顾问；                        任或者解聘以外的负责管理人员；

    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会 （八）拟订公司的资产抵押、质押、保证等对
    决定聘任或者解聘以外的负责管理人 外担保方案；

    员；                              （九）拟订公司年度单项（同一主体累计计算）
    （八）本章程或董事会授予的其他职 捐赠项目支出规模大于1000万元的对外捐赠方
    权。                              案，批准公司未达前述标准的对外捐赠；

                                        （十）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，
                                        利润分配方案和弥补亏损方案；

                                        （十一）制订公司的薪酬收入分配方案；

                                        （十二）本章程或董事会授予的其他职权。

        特此公告。

                                            中国铁路物资股份有限公司

                                                  董事会

                                                2022 年 10 月 1 日