证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2021-临 008
中国铁路物资股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第八
届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于修改<
公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的原因及
内容如下：
1.公司配套募集资金发行的股份已经上市，拟增加注册资本；
2.根据公司的实际情况，拟将需提交董事会审议的交易金额，调整为《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关需要披露的交易额度标准；
3.根据公司管理需要，拟将股东大会和监事会会议记录档案保存期限修改为
不少于10年。
本次修订的具体内容如下：
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
1 第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
5,571,801,435 元。 6,050,353,641 元。
2 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
5,571,801,435 股，均为普通股。 6,050,353,641 股，均为普通股。
第一百一十一条 公司进行的对外 第一百一十一条 公司发生的交
投资（含委托理财、委托贷款）、收购 易达到《深圳证券交易所股票上市规
出售资产、资产抵押的数额，如拟投入 则》规定的披露标准的，应经过公司董
的资金总额超过人民币 3000 万元，则该 事会或股东大会的批准。
3 项交易根据本章程和深圳证券交易所股 公司所有对外担保事项均应提交董
票上市规则的有关规定，经过公司董事 事会审议，或者在董事会审议后按照本
会或股东大会的批准。 章程第四十一条的规定提交股东大会
公司所有对外担保事项均应提交董 审议。
事会审议，或者在董事会审议后按照本 关联交易的审查和决策权限，按深
章程第四十一条的规定提交股东大会审 圳证券交易所上市规则的有关规定执
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
议。 行。
关联交易的审查和决策权限，按深 公司重大投资项目应当组织有关专家、
圳证券交易所上市规则的有关规定执 专业人员进行评审，并严格按照有关规
行。 定执行审查和决策程序。
公司重大投资项目应当组织有关专
家、专业人员进行评审，并严格按照有
关规定执行审查和决策程序。
第七十三条 召集人应当保证会议 第七十三条 召集人应当保证会议
记录内容真实、准确和完整。出席会议 记录内容真实、准确和完整。出席会议
的董事、监事、董事会秘书、召集人或 的董事、监事、董事会秘书、召集人或
4 其代表、会议主持人应当在会议记录上 其代表、会议主持人应当在会议记录上
签名。会议记录应当与现场出席股东的 签名。会议记录应当与现场出席股东的
签名册及代理出席的委托书、网络及其 签名册及代理出席的委托书、网络及其
他方式表决情况的有效资料一并保存， 他方式表决情况的有效资料一并保存，
保存期限为 10 年。 保存期限为不少于 10 年。
第一百四十八条 监事会应当将所 第一百四十八条 监事会应当将所
议事项的决定做成会议记录，出席会议 议事项的决定做成会议记录，出席会议
的监事应当在会议记录上签名。 的监事应当在会议记录上签名。
5 监事有权要求在记录上对其在会议 监事有权要求在记录上对其在会议
上的发言作出某种说明性记载。监事会 上的发言作出某种说明性记载。监事会
会议记录作为公司档案保存 10 年。 会议记录作为公司档案保存，保存期限
为不少于 10 年。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述《公司章程》修订尚需公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日
查看PDF原文
