000927 深市 中国铁物

  证券代码：000927        证券简称：*ST 夏利        公告编号：2020-临 083
              天津一汽夏利汽车股份有限公司

              第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、经全体监事同意，本次监事会会议通知于 2020 年 12 月 9 日以现场通知
的方式发送给公司全体监事。

  2、本次监事会会议于 2020 年 12 月 9 日以现场方式在北京召开。

  3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

  4、本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。

  5、本次监事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，形成决议如下：

    （一）关于选举第八届监事会主席的议案

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

  与会监事一致同意选举周岛先生为第八届监事会主席，任期与第八届监事会监事任期一致。

    （二）关于审议《监事会议事规则》的议案

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

  鉴于公司已完成重大资产重组，现根据公司实际情况，同时为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，同意重新制定《监事会议事规则》，原《监事会议事规则》同步废止。

  具体内容请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《天津一汽夏利汽车股份有限公司监事会议事规则》（草案）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                        天津一汽夏利汽车股份有限公司
                                                监事会

                                              2020 年 12 月 10 日