股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2010-临033
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2010 年8
月13 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人
员。会议于2010 年8 月25 日在公司会议室召开，会议应到董事11 名，实到董
事11 名，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程
的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长徐建一先生主持，审议并表决通
过了如下议案：
一、公司2010 年度半年度报告全文和报告摘要。
表决结果：同意11 票，反对0 票、弃权0 票。
二、公司与天津市南开城市建设投资有限公司签署的《拆迁补偿协议》。
表决结果：同意11 票，反对0 票、弃权0 票。
本议案的具体内容已刊登在2010 年8 月7 日的《中国证券报》、《证券时报》
和证监会指定登载公司信息的巨潮网www.cninfo.com.cn 上。
三、投资27600 万元，建设公司研究基地项目。
表决结果：同意11 票，反对0 票、弃权0 票。
该项目建设期为18 个月，资金来源为公司自筹、产品开发中心拆迁补偿及
政府扶植资金。
1、项目背景
（1）根据天津市的整体用地规划，公司下属产品开发中心所处的位置需要
进行拆迁。
（2）目前的产品开发中心处于天津市未改造的中心城区，占地面积小，已
没有发展空间。另外，由于产品开发中心研发功能不完备，一些试验设备由于长
期服役且功能落后，也需要更新升级。这些因素都严重制约了产品研发的水平和
效率，已不能适应公司现在和未来的发展。（3）汽车产业是天津滨海新区“十一五”发展规划确定的主导产业之一，
在滨海新区的经济技术开发区建设公司新产品研发基地，不仅符合天津滨海新区
建设和发展的整体规划，同时也符合天津市经委［2006］12 号文件“加快产业
技术平台建设”文件的精神，能够享受到政府给予的政策和资金扶植。
2、项目建设目标
（1）总体目标
结合产品开发中心搬迁，在确保原设备功能正常运行的基础上，重点解决试
制等空白能力建设，并补充急需的部分试制、试验设备。以适应公司未来5 年的
发展需求，建设完成后形成每年同时自主研发1-2 款全新整车、2-3 款年型车的
能力。
（2）产品设计能力目标
逐步形成汽车总体设计、车身造型、车身结构设计、汽车底盘设计、电子电
器系统设计以及关键、重要总成的设计能力。
（3）产品试验能力目标
逐步形成整车性能及排放节能试验、振动试验、动力总成试验、底盘试验、
车身及主要附件试验、噪声及电子电器系统试验等补充试验能力。
（4）产品试制能力目标
逐步进行车身、底盘的试制及整车的装配以及模型加工能力。
3、项目建设内容
充分利用原产品开发中心现有设备，补充必备的试制设备和部分急需的试验
设备。新建动力总成及排放节能试验室、整车道路实验室、电器及电磁兼容试验
室、强度及可靠性试验室、噪声试验室、样车分析室、设计办公楼、汽车造型室、
试制车间、食堂、联合动力站房、油库、厂区围墙及门卫室。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2010 年8 月27 日
