证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2013-005
湖北福星科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2013 年 3
月 13 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2013 年 3 月 15 日上午 10
时以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司部分监事及高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于下属全资子公司股权转让
事项的议案。
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司之全资子公司湖北福星惠誉江汉
置业有限公司（以下简称“江汉置业”）与中国水电建设集团房地产有限公司（以
下简称“水电地产”）、河南省电力勘测设计院（以下简称“电力设计院”）三方
共同签署了《湖北鼎汉投资有限公司股权转让与合作协议》。协议约定，江汉置
业以人民币 2,125 万元的价款向水电地产和电力设计院转让其所持有的湖北鼎
汉投资有限公司(以下简称“鼎汉投资”或“标的公司”)85%的股权，本次股权
转让完成后，江汉置业、水电地产和电力设计院持有标的公司的股权分别为：15%、
55%和 30%；同时，水电地产和电力设计院按其持股比例代为偿还标的公司的股
东及关联方借款（详见公司同日相关公告，公告编号：2013-006）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月十六日
