证券代码：000926 证券简称：福星股份 编号：2010－045 湖北福星科技股份有限公司 2010年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。 二、会议的召开和出席情况 湖北福星科技股份有限公司2010年第五次临时股东大会于2010年12月24日上午10时30分在公司综合楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共17人，代表股份193,752,688股，占公司有表决权总股份712,355,650股的27.20％。本次会议由公司董事会召集，董事长谭功炎先生主持，公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 三、提案审议和表决情况 大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一）、关于同意下属子公司参与武汉市江汉区姑嫂树村地块竞拍的议案； 同意193,752,688股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。 （二）、审议关于修改《公司章程》的议案： 1、关于修改章程第六条； 同意193,752,688股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。 2、关于修改章程第十九条。 同意193,752,688股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。2
四、律师出具的法律意见 本次股东大会由湖北安格律师事务所方芳、刘强律师对大会予以现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的本次临时股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 二○一○年十二月二十五日
