证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2021—024
浙江众合科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第七届董事会第二十三次会议通知于2021年4月20日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。
2、会议于 2021 年 4 月 27 日上午 9:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城
国际 4 号楼 17 层以现场结合通讯会议的方式召开。
3、会议应出席的董事人数 12 名，其中实际出席会议的董事人数 5 名，以通
讯表决方式出席会议的董事 7 名，董事赵勤先生、董事唐新亮先生、董事 StevenHe.Wang 先生、独立董事钱明星先生、李志群先生、贾利民先生、益智先生因公务以通讯形式参加会议。
4、 会议由董事长兼 CEO 潘丽春女士主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
1、听取《独立董事 2020 年度述职报告》，并同意其在公司 2020 年度股东
大会上述职
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、听取《董事会审计委员会关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事2020 年度审计工作总结的汇报》
3、听取《董事会薪酬与考核委员会关于董、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬考核实施情况的汇报》
4、听取公司《2020 年度总裁工作报告》
5、审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司 2020年度股东大会审议
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表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
6、审议通过公司《2020 年度财务决算报告》，并由董事会提交公司 2020 年
度股东大会审议
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
7、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》，并由董事会提交公司 2020年度股东大会审议
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计，2020 年度母公司实现利润总额为 90,191,105.34 元，实现净利润为 94,259,073.60 元，加上年初母公司未分配利润-108,413,806.11 元，因会计政策变更等原因减少母公司未分配
利润 7,399,600.92 元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为
-21,554,333.43 元。根据《公司法》、公司《章程》和新《企业会计准则》的规定，母公司未分配利润为-21,554,333.43 元，不符合公司《章程》规定的分红条件。
根据公司实际情况，为保证公司主营业务的顺利开展和公司长期发展，维护公司及股东的利益，董事会拟定 2020 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
独立董事对此发表意见如下：经审核，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。同意提交 2020 年度股东大会予以审议。
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
8、审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》
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监事会、独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了核查
意见。
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
9、审议通过公司《2020 年度社会责任报告》
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
10、审议通过公司《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的报告》
独立董事认为：公司 2020 年度内支付董事、监事和高级管理人员的薪酬，
是根据公司所处的行业及地区的薪酬水平，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效激励董、监事和高级管理人员提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定。
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
11、审议通过公司《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用
情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
12、审议通过公司《关于 2017 年发行股份购买资产结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议
全文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2017 年发行股份购买资产结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
13、审议通过公司《2020 年度报告及其摘要》，并由董事会提交公司 2020
年度股东大会审议
《2020 年度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2020 年度
报告摘要》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
14、审议通过《关于修改公司﹤章程﹥部分条款的议案》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议
同意对公司《章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 修改后条款
第一百二十条 董事会由十二名董 第一百二十条 董事会由十名董事
事组成，设董事长一人，根据需要也可 组成，设董事长一人，根据需要也可设设副董事长一人。并设独立董事六人。 副董事长一人。并设独立董事五人。董董事长、副董事长由公司董事担任，以 事长、副董事长由公司董事担任，以全
全体董事的过半数选举产生。 体董事的过半数选举产生。
除修订上述条款外，公司《章程》其他内容不变。
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
15、审议通过《关于修改公司﹤董事会议事规则﹥部分条款的议案》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议
同意对公司《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
原条款 修改后条款
第十九条 董事会由十二名董事组 第十九条 董事会由十名董事组
成，设董事长一人，根据需要也可设副董 成，设董事长一人，根据需要也可设事长一人。并设独立董事六人。董事长、 副董事长一人。并设独立董事五人。副董事长由公司董事担任，以全体董事的 董事长、副董事长由公司董事担任，
过半数选举产生。 以全体董事的过半数选举产生。
除修订上述条款外，公司《董事会议事规则》其他内容不变。
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
16、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，并由董事会提交公司 2020 年度股东大会审议
鉴于公司第七届董事会任期已满三年，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，应进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，并对其资格进行审查，决定提名潘丽春女士、赵勤先生、李志群先生、Steven He.Wang先生、周志贤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（以上人员简历附后）。
为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有非独立董事承诺在第八届董事会非独立董事就任前，继续担任公司非独立董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行非独立董事职责。
公司对第七届董事会各位非独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事对上述五位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见。
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果为通过。
附：第八届董事会非独立董事候选人的简历
1、潘丽春，女，生于1968年，浙江大学经济学博士，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部、浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司董事兼副总裁、深圳市大地投资发展有限公司董事长。现任浙江浙大网新集团有限公司董事、公司参股公司——网新创新研究开发有限公司董事长、公司控股子公司——国科众合创新集团有限公司执行董事。2007年10月起任公司董事，2012年4月起任公司董事长兼CEO。
潘丽春女士持有本公司股票 2,000,800 股，与公司持股 5%以上股东及其
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潘丽春女士不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
2、赵勤，男，生于 1968 年，自动控制专业学士，教授级高工。历任兰州铁
路电气化工程公司技术主任、广州地铁总公司建设总部副总经理、宁波轨道交通
集团有限公司副总经理。2017 年 8 月 7 日起任公司总裁；2018 年 5 月起任本公
司第七届董事。
赵勤先生持有本公司股票 415,000 股，与公司持股 5%以上股东及其实
际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵勤先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、公司《章程》的有关规
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