证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2022-031
嘉凯城集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会
第二十次会议于 2022 年 5 月 21 日以通讯方式发出通知，2022 年 5 月 25 日以通
讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要，并将《激励计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 的 独 立 意 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事长时守明先生、公司董事张晓琴女士、李怀彬先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名董事参与表决。
股份总数的三分之二以上同意。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司董事长时守明先生、公司董事张晓琴女士、李怀彬先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名董事参与表决。
本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激
励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权提名、薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（9）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划等；
（10）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事长时守明先生、公司董事张晓琴女士、李怀彬先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名董事参与表决。
本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，拟聘任李春皓先生（简历附后）为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 的 独 立 意 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
同意公司于 2022 年 6 月 13 日（星期一）下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号
嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开
公司 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 6 日。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、备查文件
1、《第七届董事会第二十次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议事项的独立意见》
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十六日
李春皓先生简历：
李春皓，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历
任雪松控股君华地产集团副总裁、恒大健康集团副总裁、恒大旅游集团副总裁、嘉凯城集团股份有限公司总经理，现任嘉凯城城市发展集团副总裁。
李春皓先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李春皓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
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