证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2012-011
湖南电广传媒股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年2月29日14:30
（2）网络投票时间为：2012年2月28日—2012年2月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月29日
上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为
2012年2月28日15:00至2012年2月29日15:00。
2．现场会议召开地点：长沙市金鹰影视文化城公司本部会议室
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司第四届董事会
5．主持人：公司董事长龙秋云先生
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共
1205 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数 254,196,225 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
62.5516 %。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权股份 107,741,938
股，占公司股份总数的 26.5127 %。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 1155 人，代表有表决权股份 146,454,287 股，占公
司股份总数的36.0389%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据
合并统计结果，存在7人重复投票的情形。根据《上市公司股东大会规则》的规
定，重复投票的以第一次投票结果为准。由于现场投票在网络投票之后，因此，
重复投票的7人的表决权（所代表股份合计 4,337,419 股）应当在现场表决结果
中予以扣除。
（3）本次会议第七项议案，公司关联股东——湖南广播电视产业中心回避
了表决，非关联股东（包括股东代理人）共 1170 人，代表有表决权股份
166,759,521 股，占公司股份总数的 41.0355 %。
2．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案及表决情况
本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决：
1、会议逐项审议并通过了《关于公司换股吸收合并暨关联交易方案的议案》
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(1)吸收合并双方、换股对象、交易方式
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(2) 换股发行股票的种类和面值
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(3) 交易价格和换股价格
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(4) 换股数量
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(5) 本次发行股份的限售期及上市安排
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(6) 目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（7）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(8) 人员安置
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
(9) 决议的有效期
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（10）异议股东的保护机制
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（11）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 250,377,243 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4976%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,652,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.4368%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
2、会议审议并通过了《关于公司换股吸收合并暨关联交易报告书及其摘要
的议案》
表决结果：同意 250,164,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4141%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,864,532 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.5203%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
3、会议审议并通过了《关于签订<合并框架协议>的议案》
表决结果：同意 250,164,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4141%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,864,532 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.5203%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
4、会议审议并通过了《关于签订<吸收合并协议>的议案》
表决结果：同意 250,164,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4141%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,864,532 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.5203%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
5、会议审议并通过了《关于公司与相关方签订〈盈利预测补偿协议〉的议
案》
表决结果：同意 250,164,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4141%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,864,532 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.5203%。表决结果
同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
6、会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 250,164,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
98.4141%；反对 166,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0656 %；
弃权 3,864,532 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 1.5203%。表决结果
同意票占出席会议有效表决
