000917 深市 电广传媒

股票代码：000917      股票简称：电广传媒        公告编号：2023-29
              湖南电广传媒股份有限公司

关于受让控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 3.72%的股
                  权暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    1.为加强对子公司的治理，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让申波所持有的韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）
3.72%的股权，交易价格按照该部分股权以 2022 年 12 月 31 日作为定价基准日的
评估值为基础，确定为 680 万元。

    2.申波先生目前担任公司董事、副总经理，属于公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

    3.2023 年 5 月 26 日公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于受
让控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 3.72%的股权暨关联交易的议案》。此项交易的关联董事申波对本议案回避表决，独立董事就该交易事项进行了事前认可和发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司股东大会审议。

    二、交易对方的基本情况

    1.姓名：申波

    2.住所：长沙市雨花区雨花路 167 号

    3.工作单位：湖南电广传媒股份有限公司

    4.与公司关联关系：申波先生目前担任公司董事、副总经理，属于公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

    5.申波先生不是失信被执行人。


    三、交易标的情况

    1.标的资产概况

    申波所持有的韵洪传播 3.72%的股权。

    2.基本情况

    名称：韵洪传播科技（广州）有限公司

    企业性质：其他有限责任公司

    注册地：广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼

    法定代表人：申波

    注册资本：1,343.97 万元人民币

    经营范围：广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;平面设计;广告设计、代理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;旅游开发项目策划咨询;社会经济咨询服务;专业设计服务;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;项目策划与公关服务;企业形象策划;数字文化创意技术装备销售;数字内容制作服务（不含出版发行）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;日用品批发;化妆品批发;化妆品零售;演出经纪。

    主要股东：电广传媒持有 67.57％股份；湖南协力传媒有限公司持有 11.84%
股份；其他股东主要为韵洪传播管理层，合计持有 20.59%股份。

    历史沿革：韵洪传播科技(广州)有限公司原名广州韵洪广告有限公司，系由
湖南电广传媒股份有限公司、申波等自然人投资设立，于 2003 年 11 月 27 日在
广州市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信 91440101755583224M 的营业执照。公司经过增资及股权变更后，现有注册资本 1,343.97 万元。

    3.韵洪传播主要财务数据

                                                        单位：元

      项  目      2021年12月31日/2021年度  2022 年 12 月 31 日/2022 年度

      总资产          2,199,432,696.38            2,182,511,177.65

      总负债          2,026,190,515.55            2,002,033,313.38

      净资产          173,242,180.83              180,477,864.27

      营业收入        3,011,801,627.63            2,412,016,429.06


      项  目    2021年12月31日/2021年度  2022 年 12 月 31 日/2022 年度

      利润总额          7,580,680.16                8,670,476.98

      净利润            3,764,573.91                7,235,683.44

      上述财务数据经审计

    四、关联交易的定价依据

    1.资产评估情况

    评估基准日：2022 年 12 月 31 日

    评估机构：北京坤元至诚资产评估有限公司

    评估方法：市场法

    评估结论：经评估，韵洪传播科技（广州）有限公司 3.72%股权于评估基准
日的市场价值评估结论为 680.00 万元（大写：人民币陆佰捌拾万元整）。

    2. 定价依据

    根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的评估报告（京坤评报字
[2023]0189 号），以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，采用市场法进行评估，
韵洪传播 3.72%股权于评估基准日的市场价值评估结论为 680 万元。在参考评估值基础上，经公司与股权转让方协商一致同意，公司拟以 680 万元价格受让韵洪传播 3.72%的股权。

    五、协议的主要内容

    1.电广传媒与申波双方约定，电广传媒以韵洪传播 3.72%股权于 2022 年 12
月 31 日为评估基准日的市场价值评估价值 680 万元的价格受让申波所持有的韵洪传播 3.72%股权。

    2.在股权转让协议签署后 10 日内，支付总对价的 80%；在本次股权转让的
工商变更登记手续完成后 10 日内，支付剩余价款（即 20%转让总对价）。

    3.本协议经各方签字盖章后生效。

    六、本次交易的目的和对公司的影响

    为加强对子公司的治理，公司拟受让申波所持有的韵洪传播 3.72%的股权。
本次股权受让完成后，电广传媒持有韵洪传播股权将由 67.57%增加至 71.29%，
公司对韵洪传播的控制力进一步加强。本次股权受让不会对公司正常生产经营和业绩产生重大影响。

    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2023 年以来，除拟进行本次交易外，公司与申波先生未发生其他关联交易。
    八、独立董事会意见

    独立董事认为该项关联交易符合相关法律、法规和公司关联交易制度的规定，交易定价是按照该部分股权以2022年12月31日作为定价基准日的评估值为基础确定的。交易完成后，公司对韵洪传播的控制力进一步加强。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，符合全体股东的利益。综上所述，我们同意《关于受让控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司3.72%的股权暨关联交易的议案》。

    九、备查文件

    1.第六届董事会第三十二次会议决议；

    2.湖南电广传媒股份有限公司拟受让股权涉及的韵洪传播科技（广州）有限公司3.72%股权价值资产评估报告（京坤评报字[2023]0189号）；

    3.股权转让协议书；

    4.独立董事意见。

    特此公告。

                              湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                    2023 年 5 月 26 日