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000917 深市 电广传媒


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电广传媒:第四届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2011-07-15

证券代码:000917          证券简称:电广传媒              公告编号:2011-53



  湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:"公司")第四届董事会第十五次会议通

知于 2011 年 7 月 3 日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于 2011 年 7 月 13 日

在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票,实收表决票 13 票。会议召开的时

间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规

定。经与会董事审议,表决通过以下决议:




    一、审议并通过了《关于收购西宁数字电视信息网络有限公司股权并增资的议案》

    为加快公司有线电视网络业务的省外扩张,公司控股子公司华丰达有线网络控股

有限公司(简称“华丰达”)以现金人民币 2000 万元收购四川新世纪有线电视网络建

设有限责任公司持有的西宁数字电视信息网络有限公司(简称“西宁公司”)17.09%

的股权,同时以现金人民币 6000 万元向西宁公司增资扩股。收购和增资完成后,华

丰达将持有西宁公司 49%的股权。

    同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    二、审议并通过了关于《湖南电广传媒股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核

评价办法》的议案
同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                     湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                              2011 年 7 月 13 日