证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2011-53
湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:"公司")第四届董事会第十五次会议通
知于 2011 年 7 月 3 日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于 2011 年 7 月 13 日
在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票,实收表决票 13 票。会议召开的时
间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规
定。经与会董事审议,表决通过以下决议:
一、审议并通过了《关于收购西宁数字电视信息网络有限公司股权并增资的议案》
为加快公司有线电视网络业务的省外扩张,公司控股子公司华丰达有线网络控股
有限公司(简称“华丰达”)以现金人民币 2000 万元收购四川新世纪有线电视网络建
设有限责任公司持有的西宁数字电视信息网络有限公司(简称“西宁公司”)17.09%
的股权,同时以现金人民币 6000 万元向西宁公司增资扩股。收购和增资完成后,华
丰达将持有西宁公司 49%的股权。
同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过了关于《湖南电广传媒股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核
评价办法》的议案
同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2011 年 7 月 13 日