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电广传媒:第四届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2011-06-07

证券代码:000917         证券简称:电广传媒          公告编号:2011-042



湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:"公司")第四届董事会第十三次会

议通知于 2011 年 5 月 22 日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于 2011 年

6 月 2 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票,实收表决票 13 票。会

议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事

规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

    一、审议并通过了《关于出资 1.03 亿元收购保定百世开利有线广播电视综

合信息网络有限公司 49%股权的议案》。

    (详见《湖南电广传媒股份有限公司关于收购保定百世开利有线广播电视综

合信息网络有限公司 49%股权的公告》)

    同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提

供担保的议案》。

    (详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》)

    同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议并通过了《关于为长沙世界之窗有限公司贷款提供担保的议案》。

    (详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》)

    同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。



                                         湖南电广传媒股份有限公司董事会

                                                2011 年 6 月 2 日