证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2011-025
湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传-媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第十一次
会议通知于 2011 年 4 月 2 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2011 年
4 月 12 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13 票，实收表决票 13 票。
会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于收购网络股权的议案》。
（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于收购网络股权的公告》）
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于湖南省惠润有线网络有限公司增资扩股的议案》。
（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于湖南省惠润有线网络有限公司增资
扩股的公告》）
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于参与出资深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合
伙）的议案》。
公司控股子公司深圳市达晨创业投资有限公司根据业务发展状况，拟于近期
成立新一期创投基金，总规模预计约为 35 亿元。为便于运作，该期基金将分设
为达晨创瑞、达晨创恒、达晨创泰三只平行基金，其中深圳市达晨创瑞股权投资
企业（有限合伙）的规模为 100,303 万元。
为配合本次基金的发行，做强公司创投业务，公司拟以自有资金出资 3 亿元，
参与深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）的出资。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2011 年 4 月 12 日
