000912 深市 泸天化

证券代码：000912          证券简称：泸天化        公告编号：2021-044

            四川泸天化股份有限公司

    七届董事会二十次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会办公室于 2021 年10 月18 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开七届董事会二十次临时会
议的通知，会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    各位董事在认真审阅提交的书面议案后，以传真的方式进行了表决，通过以下议案:

    （一） 审议通过《2021 年第三季度报告》

    具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2021 年第三
季度报告》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  （一） 七届董事会二十次临时会议决议

    特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
    2021 年 10 月 25 日