000912 深市 泸天化

证券代码：000912          证券简称：泸天化          公告编号：2021-046
            四川泸天化股份有限公司

      七届监事会十三次临时会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司七届监事会十三次临时会议通知于 2021 年 10 月
18 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。参加会
议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

    （一）《2021 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2021 年第三
季度报告》。

    三、备查文件

    （一）公司七届监事会十三次临时会议决议

    特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会
        2021 年 10 月 25 日