证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-037
广西农投糖业集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:30 开始。
②网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年
5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会
议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长罗应平先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2.股东及股东代理人出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 213,765,381 股，占上
市公司总股份的 53.3987％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占上市
公司总股份的 53.2094％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 757,700 股，占上市公司总股份
的 0.1893％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 757,700 股，占上市
公司总股份的 0.1893％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 757,700 股，占上市公司总
股份的 0.1893％。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中独立董事王彦沣女士因公务
原因请假；
（2）公司在任监事 4 人，出席 4 人；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案 1.00 关于更换公司第八届监事会股东代表监事的议案
总表决情况：
同意 213,068,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6741％；反
对 696,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3259％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.0639％；反对
696,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9361％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：刘卓昀、梁璐
3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
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