证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-021
广西农投糖业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1
日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》，同意公司修订《公司章程》，该事项尚须提交公司股东大会审
议，现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修改的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2023 年修订）》
及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，同时结合公司的实际情
况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
公司拟根据上述要求对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内
容如下：
修订前 修订后
第八十七条 股东大会对提案进 第八十七条 股东大会对提案进
行表决前，应当推举两名股东代表参加 行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关 计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计 系的，相关股东及代理人不得参加计
票、监票。 票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当 股东大会对提案进行表决时，应当
由律师、股东代表与监事代表共同负责 由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决 计票、监票，并当场公布表决结果，决
议的表决结果载入会议记录。 议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市 通过网络或其他方式投票的上市
公司股东或其代理人，有权通过相应的 公司股东或其代理人，有权通过相应的
投票系统查验自己的投票结果。 投票系统查验自己的投票结果。
第一百零五条 董事连续两次未 第一百零五条 董事连续 2 次未能
能亲自出席，也不委托其他董事出席董 亲自出席董事会会议，也不委托其他董事事会会议，视为不能履行职责，董事会 代为出席的，视为不能履行职责，董事
应当建议股东大会予以撤换。 会应当建议股东大会予以撤换。
第一百一十条 公司设立独立董 第一百一十条 公司设立独立董
事。 事。
（一）公司独立董事是指不在公司担任 （一）公 司独立董事是指不在公司
除董事外的其他职务，并与公司及其主要 担任除董事外的其他职务，并与公司及其股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 主要股东、实际控制人不存在直接或者间
断的关系的董事； 接利害关系，或者其他可能影响其进行独
（二）独立董事对公司及全体股东负 立客观判断关系的董事；
有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 （二）独立董事对公司及全体股东负有关法律法规和公司章程的要求，认真履行 诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关职责，应当按时出席董事会会议，了解公 法律法规和公司章程的要求，认真履行职司的生产经营和运作情况，主动调查、获 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、取做出决策所需要的情况和资料。独立董 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，事应当向公司年度股东大会提交全体独 保护中小股东合法权益。独立董事应当向立董事年度报告书，对其履行职责的情况 公司年度股东大会提交全体独立董事年
进行说明； 度报告书，对其履行职责的情况进行说
（三）独立董事应当独立履行职责， 明；
不受公司主要股东、实际控制人、或者其 （三）独立董事应当独立履行职责，不他与公司及其主要股东、实际控制人存在 受公司主要股东、实际控制人、或者其他利害关系的单位或个人的影响。维护公司 与公司及其主要股东、实际控制人存在利整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 害关系的单位或个人的影响。维护公司整益不受损害。公司独立董事原则上最多在 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益5 家上市公司兼任独立董事，并确保有足 不受损害。公司独立董事原则上最多在 3
够的时间和精力有效地履行职责； 家境内上市公司担任独立董事，并应当确
（四）公司聘任适当人员担任独立董 保有足够的时间和精力有效地履行独立事，董事会成员中独立董事应当不少于三 董事的职责；
分之一，其中至少包括一名会计专业人士 （四）公司聘任适当人员担任独立董
（会计专业人士指具有高级职称或注册 事，董事会成员中独立董事应当不得低于
会计师资格的人士）； 三分之一，且至少包括一名会计专业人士
（五）独立董事出现不符合独立性条 （会计专业人士指具有高级职称或注册件或其他不适宜履行独立董事职责的情 会计师资格的人士）；
形，由此造成公司独立董事达不到本章程 （五）独立董事出现不符合独立性条件或规定的人数时，公司应按规定提出独立董 其他不适宜履行独立董事职责的情形，由事候选人，并在最近一次股东大会上补足 此造成公司独立董事达不到本章程规定
独立董事人数； 的人数时，公司应按规定提出独立董事候
（六）…… 选人，并应当自独立董事提出辞职之日起
六十日内完成补选；
（六）……
第一百一十三条 下列人员不得担 第一百一十三条 下列人员不得担
任独立董事： 任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的 （一）在 公司或者其附属企业任职
人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 的人员及其直系亲属、主要社会关系（直亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配
（二）…… 偶、子女配偶的父母等）；
（三）…… （二）……
（四）近一年内曾经具有前三项所列 （三）……
举情形的人员； （四）在上市公司控股股东、实际控
（五）为本公司或者其附属企业提供 制人的附属企业任职的人员及其配偶、父
财务、法律、咨询等服务的人员； 母、子女；
（六）深圳证券交易所认定的其他人 （五）与上市公司及其控股股东、实
员； 际控制人或者其各自的附属企业有重大
（七）中国证监会认定的其他人员。 业务往来的人员，或者在有重大业务往来
的单位及其控股股东、实际控制人任职的
人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实
际控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主
要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一
项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和公司章程规
定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的上市公司控
股股东、实际控制人的附属企业，不包括
与上市公司受同一国有资产管理机构控
制且按照相关规定未与上市公司构成关
联关系的企业。
第一百一十四条 独立董事的提名、 第一百一十四条 独立董事的提名、
选举和更换的方法： 选举和更换的方法：
（一）…… （一）……
（二）…… （二）……
（三）…… （三）……
（四）…… （四）……
（五）…… （五）……
（六）独立董事连续 3 次未亲自出席董 （六）独立董事连续 2 次未能亲自出席
事会会议的，由董事会提请股东大会予以 董事会会议，也不委托其他独立董事代为
撤换；…… 出席的，董事会应当在该事实发生之日起
（七）…… 三十日内提议召开股东大会解除该独立
如因独立董事辞职导致独立董事成 董事职务；……
员或董事会成员低于法定或本章程规定 （七）……
最低人数的，在改选的独立董事就任前， 如因独立董事辞职导致独立董事成独立董事仍应当按照法律、行政法规及本 员或董事会成员低于法定或本章程规定章程的规定，履行职务。公司董事会应当 最低人数的，在改选的独立董事就任前，在两个月内召开股东大会改选独立董事， 独立董事仍应当按照法律、行政法规及本逾期不召开股东大会的，独立董事可以不 章程的规定，履行职务。公司董事会应当
再履行职务。 自独立董事提出辞职
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