000911 深市 南宁糖业

                      南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911          证券简称：南宁糖业            公告编号：2021-110
                  南宁糖业股份有限公司

          2021 年第六次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    1、会议召开情况

  （1）会议召开的时间：

    ①现场会议召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）下午 15:00 开始。
    ②网络投票时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
11 月 9 日 9:15 至 11:30，13:00 至 15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 9 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会
议室。

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （4）召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生。

  （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公

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司章程》的规定。

    2、股东及股东代理人出席情况：

    股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 136,792,900 股，占上市公
司总股份的 42.2095％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 136,768,800 股，占上市
公司总股份的 42.2020％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 24,100 股，占上市公司总股份的
0.0074％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 24,100 股，占上市公司总
股份的 0.0074％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 24,100 股，占上市公司总股份的
0.0074％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

  （1）公司在任董事 9 人，出席 8 人，黄丽燕女士因公务原因未能出席
本次会议；

  （2）公司在任监事 5 人，出席 3 人，苗李女士和朱春松先生因公务原
因未能出席本次会议；

  （3）公司董事会秘书出席了会议；

  （4）见证律师出席了会议；

  （5）公司高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议表决情况

    1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

    2、提案的审议和表决情况


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    提案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案

    总表决情况：

    同意 136,792,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 24,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5851％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该提案获得表决通过。

    提案 2.00 关于开展融资租赁业务的议案

    总表决情况：

  同意 136,792,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 24,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5851％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该提案获得表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

    2、律师姓名：黄夏、梁定君

    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件


                  南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。

                                  南宁糖业股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 10 日