上市地：深圳证券交易所 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业
南宁糖业股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：南宁糖业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：南宁糖业
股票代码：000911
收购人：广西农村投资集团有限公司
注册地址：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼
通讯地址：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼
一致行动人：南宁振宁资产经营有限责任公司
注册地址：南宁市古城路10号
通讯地址：南宁市青秀区东葛路76号
签署日期：二〇一九年四月
收购人及一致行动人声明
一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在南宁糖业拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人未通过任何其他方式在南宁糖业拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次无偿划转已取得南宁市人民政府及广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次无偿划转触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
释义............................................................... 4
第一节收购人介绍................................................... 5
第二节一致行动人介绍.............................................. 11
第三节收购决定及收购目的.......................................... 22
第四节收购方式.................................................... 24
第五节资金来源.................................................... 31
第六节后续计划.................................................... 32
第七节对上市公司的影响分析........................................ 34
第八节与上市公司之间的重大交易.................................... 37
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况............................ 38
第十节收购人的财务资料............................................ 42
第十一节其他重大事项.............................................. 54
第十二节备查文件.................................................. 60
收购报告书附表..................................................... 62
释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书、收购报告书 指 《南宁糖业股份有限公司收购报告书》
收购人、广西农投集团 指 广西农村投资集团有限公司
南宁糖业、上市公司 指 南宁糖业股份有限公司
产投集团 指 南宁产业投资集团有限责任公司
振宁公司、控股股东 指 南宁振宁资产经营有限责任公司
本次无偿划转、本次收
指 振宁公司向广西农投集团无偿划转其所持有的部分南宁糖业股票
购
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司
《准则16号》 指
收购报告书》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
南宁市政府 指 广西壮族自治区南宁市人民政府
广西自治区政府/广西
指 广西壮族自治区人民政府
政府
南宁市国资委 指 广西壮族自治区南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
广西自治区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与
总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节收购人介绍
一、收购人基本情况
名称 广西农村投资集团有限公司
成立时间 2015年12月29日
住所 南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼
通讯地址 南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼
法定代表人 廖日裕
注册资本 710,000万元
统一社会信用代
91450000MA5KAKAX79
码
企业类型 有限责任公司（国有独资）
对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代化建设、生态
农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开发、农业及相关中小企业、
村级集体经济组织、农民专业合作社、农户和其他农村组织及农业、林业、
牧业、渔业的投资；水力发电业务；中小水电站投资开发、经营管理和技
经营范围 术改造、挖潜增容；电网建设及改造；发、供电工程施工安装；供水工程
投资与经营管理；水利水电工程咨询服务；水电成套设备及物资供应；国
内贸易；发、供电设备制造、维修；农产品加工；农机具维修；农业技术
开发和技术转让；农业观光旅游；道路货物运输；设计、制作、发布、代
理国内各类广告；农村产权交易。
出资人名称 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
联系电话 0771-6755665
二、收购人控股股东及实际控制人
（一）收购人股权结构情况
截至本报告书签署日，广西自治区政府持有广西农投集团100%的股权，广西自治区政府授权广西自治区国资委对广西农投集团依法履行出资人职责，广西
自治区国资委为广西农投集团的实际控制人。收购人股权结构如下图所示：
（二）收购人实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，广西农投集团的实际控制人为广西自治区国资委。广西自治区国资委的基本信息如下：
名称 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
负责人 管跃庆
通讯地址 广西南宁市桃源路3号
邮政编码 530000
联系电话 0771-2809208
三、收购人从事的主要业务及最近三年一期经营状况
（一）收购人从事的主要业务
广西农投集团是广西政府于2015年12月成立的大型国有资本投资集团，注册资本金71亿元，是广西易地扶贫搬迁投融资平台和广西农村经济开发建设的投融资主体。主营业务涵盖农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代化建设、生态农业、农村农业类投资等工作以及供电、发电、供水等业务，经营电力供应业、水力发电业、水的生产及供应业、燃气生产及供应业、房地产业以及天然气、光伏电源建设与投资等业务，拥有分布在广西40个县、市、区的共110家三级企业和在新疆的1家大型发电公司，系统内员工达到2.6万人。
（二）收购人的下属核心企业状况
截至本报告签署日，收购人下属核心企业基本情况及主营业务如下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
（万元）
对农村基础设施建设、农
村生态建设、农村现代化
建设、生态农业、农业产
业化、农业园区基础设施
投资开发、农村旅游、农
业及相关中小企业、村级
集体经济组织、农民专业
合作社、农户和其他农村
组织及农业、林业、渔业
1 广西农村投资集团农业 20,000.00 100.00% 的投资；农产品加工；农
发展有限公司 机具微信；农业技术开发
