南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2012-53
南宁糖业股份有限公司
第五届董事会2012第六次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2012 年 11 月 27
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2012 年 11 月 30 日
会议召开方式：通讯方式
3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人 。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。
同意公司向南宁统一资产管理有限责任公司（简称“统一公司”）
购买位于南宁市江南区亭洪路 48 号的 11 宗商住混合用地，合计面积
为 77,747.06 平方米（约 116.62 亩，以实测面积为准），购买价格预
计约为人民币 5 亿元，所需资金由公司自有资金解决（详见同日刊登
在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《南宁糖业股份有限公
司关于拟购买土地使用权的公告》）。
独立董事已对本事项发表了同意的独立意见：
本次公司拟购买土地使用权，能够增强公司资产的完整性，有助
于公司统一协调管理，有利于提升公司的持续经营能力，符合公司长
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远发展战略、实际经营需要和全体股东的利益。根据深圳证券交易所
《股票上市规则》，本次购买土地使用权事项不属于关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提
交股东大会审议。同意公司使用自有资金向南宁统一资产管理有限责
任公司购买 11 宗地的土地使用权，具体交易价格待确定后另行公告。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定另行履行决策程序
及信息披露义务。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于投资建设甘蔗研发中心的议案》。
同意公司使用自有资金在南宁市邕宁区新兴产业园（广西“中国
糖城”）投资建设甘蔗研发中心，为公司后续发展和新品种开发创造条
件，增强公司的核心竞争力。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定另行履行决策程序
及信息披露义务。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。
同意公司使用自有生产设备以售后回租方式向交银金融租赁有限
责任公司开展融资租赁业务，融资金额 3 亿元人民币，期限 5 年（详
见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖
业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》）。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
4、审议通过了《关于公司下属分厂资产报废的议案》。
同意公司下属制糖造纸厂报废一批固定资产，该批 20 项 24 台（套）
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设备合计固定资产原值：1,230,488.47 元，截至 2012 年 6 月，已提折
旧 721,164.05 元，净值为 509,324.42 元。处置的相关手续按公司有
关规定办理。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2012 年第
六次临时会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一二年十一月三十日
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