证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2011-32
南宁糖业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2011 年 7 月 15 日
通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2011 年 7 月 26 日上午 10：00。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
4、会议主持人：监事会主席李建华先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》。
监事会对南宁糖业股份有限公司 2011 年半年度报告进行了审核，
并提出了如下的书面审核意见：
公司 2011 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司
章程的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出
公司 2011 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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2、审议通过了《关于公司资产处置的议案》。
（1）同意报废公司下属伶俐糖厂的一座食糖成品仓库，经核实财
务账目，该仓库原值 601,345.74 元，截止 2011 年 5 月，已提折旧
78,174.94 元，净值 523,170.80 元。
（2）同意拍卖我公司现有的 11 辆酒精罐车。经核实财务帐目，该
批铁路罐车帐面原值 275,000 元，截止至 2011 年 6 月，已提折旧 264,000
元，净值 11,000 元（已提完折旧，净值是按规定预留的 4%残值）。
根据公司内部监督程序，公司内审部已出具了对上述资产处置的意
见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
二○一一年七月二十六日
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