宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
南
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2010-40 南宁糖业股份有限公司 第四届董事会2010年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南宁糖业股份有限公司第四届董事会2010年第四次临时会议于2010年11月16日在公司总部会议室现场召开，会议通知已于2010年11月11日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。本次会议由副董事长蒙广全先生主持，应到董事11人，实到董事8人。董事长李俊贵先生因参加南宁市委全会无法亲自出席，授权委托副董事长蒙广全先生代为主持本次董事会会议，并授权委托董事王国庆先生代为行使表决权；独立董事陈湘桂先生因公务未能亲自出席并授权委托独立董事孙卫东先生代为行使表决权；独立董事黄友清女士因出差未能亲自出席并授权委托独立董事林仁聪先生代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案： 一、关于购买土地使用权的议案 同意公司以人民币7,189万元受让南宁市国土资源局出让的七宗位于南宁市亭洪路的国有划拨土地的使用权。总面积为152,579.13平方米（约228.9亩），土地使用性质为工业用地，出让年限为50年。 独立董事已对本事项发表了同意的独立意见（详见：《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司购买土地使用权的独立意见》）。 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 （关于公司购买土地使用权的详情可参阅同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的公告[2010-41]《南宁糖业股份有限公司关于购买土地使用权的公告》。） 特此公告。 南宁糖业股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月十六日
