证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2008-20
南宁糖业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年4月24日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第三届监事会第十三次会议，应到监事5人，实到监事4人，兰庆民监事请假并授权杜大强监事代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陆秀文先生主持，会议采取举手表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、公司2008年第一季度报告；
监事会对南宁糖业股份有限公司2008年第一季度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
二、关于收购邕江造纸厂资产的议案。
为了公司造纸生产发展的需要，同意以评估前帐面净值人民币270.70万元对南宁市青秀区邕江造纸厂的主要资产进行收购。
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
二○○八年四月二十四日
