证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2010---019
大亚科技股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2010 年5 月21 日（周五）上午9：00
2、召开地点：公司办公大楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈兴康先生因其他公务不能出席并主持本
次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司
过半数董事共同推举，由董事阎桂芳女士主持本次股东大会。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东（代理人）3 人，代表股份274,892,800 股，占公司有表决权
总股份的52.11%。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议了如下提案：
（一）公司2009 年度董事会工作报告
表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决2
权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0
股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（二）公司2009 年度监事会工作报告
表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决
权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0
股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（三）公司2009 年年度报告及年报摘要
表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决
权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0
股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（四）公司2009 年度财务决算报告
表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决
权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0
股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（五）公司2009 年度利润分配预案
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2009 年实现净
利润205,604,060.37 元，母公司实现净利润152,295,731.86 元，按
10%提取法定公积金15,229,573.19 元，本年度可供股东分配利润为
190,374,487.18 元，加年初未分配利润799,454,583.86 元，累计可供
股东分配利润为989,829,071.04 元。
为进一步做大做强企业，增强综合竞争实力，从而保障公司生产
经营的资金周转，2009 年度决定不进行利润分配，亦不进行资本公积
金转增股本，未分配利润将主要用于公司生产经营。3
表决情况：同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决
权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0
股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（六）关于聘请会计师事务所的议案
1、关于聘请会计师事务所的事宜
公司决定聘请南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2010
年度财务审计工作，聘期一年，并提请公司2009 年度股东大会批准。
2、关于支付会计师事务所2009 年度审计费用的情况
2009 年度，公司已聘请南京立信永华会计师事务所有限公司担任
公司财务审计工作，中期及年度审计等费用共计人民币85 万元，上述
费用按照约定，已支付85 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由
本公司支付，不计入财务审计费内。
大会以逐项表决的方式审议了该提案，表决情况如下：
1、关于聘请会计师事务所的事宜
同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
2、关于支付会计师事务所2009 年度审计费用的情况
同意274,892,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（七）关于预计2010 年度日常关联交易的议案
根据2009 年公司的经营情况，预计2010 年将发生以下日常关联
交易：本公司控股子公司大亚车轮制造有限公司委托大亚科技（美国）
有限公司销售汽车轮毂预计交易金额不超过1,000 万元人民币；本公4
司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业
（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）
有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向上海大亚国际进出口有限
公司供应的中高密度纤维板预计累计交易金额不超过13,000 万元人民
币；本公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司、
大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐
木业有限公司、圣象福诺（江苏）地板有限公司、丹阳市圣象地板配
件有限公司）向江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂采购包装制品预计
累计交易金额不超过1,800 万元人民币；丹阳大亚运输有限公司向本
公司及其控股子公司提供部分运输服务预计累计交易金额不超过
1,000 万元人民币；本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集
团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公
司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江
苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板预计累计交易金额
不超过2,000 万元人民币；本公司的控股子公司（包括但不限于大亚
人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）
有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）
向江苏大亚家具有限公司销售中高密度纤维板、刨花板预计累计交易
金额不超过1,500 万元人民币；本公司的控股子公司（包括但不限于
大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂
名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限
公司）向江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板预
计累计交易金额不超过1,000 万元人民币；江苏合雅木门有限公司委
托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门预计
交易金额不超过5,000 万元人民币；江苏美诗整体家居有限公司委托
本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜预计交
易金额不超过3,000 万元人民币。5
大会以逐项表决的方式审议了该提案，表决情况如下：
1、大亚车轮制造有限公司委托大亚科技（美国）有限公司销售汽
车轮毂的关联交易
同意23,525,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反
对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%。（关联股东大亚科技集团有限公司对该提
案予以了回避表决）
2、本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、
大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业
（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向上海大亚国际进
出口有限公司供应中高密度纤维板的关联交易
同意23,525,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反
对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%。（关联股东大亚科技集团有限公司对该提
案予以了回避表决）
3、本公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司、
大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐
木业有限公司、圣象福诺（江苏）地板有限公司、丹阳市圣象地板配
件有限公司）向江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂采购包装制品的关
联交易
同意23,525,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反
对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%。（关联股东大亚科技集团有限公司对该提
案予以了回避表决）
4、丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输
服务的关联交易
同意23,525,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反6
对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%。（关联股东大亚科技集团有限公司对该提
案予以了回避表决）
5、本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、
大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业
（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏合雅木门有
限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
同意23,525,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反
对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%。（关联股东大亚科技集团有限公司对该提
案予以了回避表决）
6、本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、
大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业
（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏大亚家具有
限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
同意23,525,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反
对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%。（关联股东大亚科技集团有限公司对该提
案予以了回避表决）
7、本公司的控股子公司（包括但
